Convocazione dell'assemblea dei portatori di "Warrant  Ambromobiliare
                            2011 - 2014" 
 

  L'Assemblea dei "Warrant Ambromobiliare 2011-2014" e' convocata, in
unica convocazione, per il giorno 30 Aprile  2014,  alle  ore  10.00,
presso Mediobanca - Milano, Via Filodrammatici n. 3, per discutere  e
assumere le deliberazioni inerenti e  conseguenti  alle  materie  del
seguente 
  Ordine del Giorno 
  Modifica del Regolamento del "Warrant Ambromobiliare 2011-2014" con
riferimento al periodo, al prezzo di esercizio e al termine finale di
esercizio dei warrant. 
  Potranno intervenire  all'Assemblea  i  portatori  di  warrant  cui
spetta il  diritto  di  voto.  La  legittimazione  all'intervento  in
Assemblea e all'esercizio del diritto di voto  e'  attestata  da  una
comunicazione   alla    Societa',    effettuata    dall'intermediario
autorizzato, in conformita'  alle  proprie  scritture  contabili,  in
favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base  delle
evidenze relative al termine della  giornata  contabile  del  settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata  per  l'assemblea
(ossia il 17 aprile 2014), coloro che risultano titolari dei  warrant
solo successivamente a tale data non sono legittimati ad  intervenire
e votare in Assemblea.  Non  sono  previste  procedure  di  voto  per
corrispondenza o con mezzi elettronici. 
  Ogni soggetto legittimato ad intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della  normativa,
sottoscrivendo  la  delega  inserita  in  calce  alla   copia   della
sopracitata   comunicazione   rilasciata    dall'intermediario;    in
alternativa, si potra' utilizzare il modulo di delega reperibile  sul
sito  internet  della  Societa'  www.ambromobiliare.it.  Qualora   il
rappresentante consegni o trasmetta alla  Societa'  una  copia  della
delega,  deve  attestare  sotto   la   propria   responsabilita'   la
conformita' della delega all'originale e l'identita'  del  delegante.
La delega puo' essere trasmessa alla Societa' mediante invio a  mezzo
raccomandata presso la sede legale  della  Societa'  ovvero  mediante
comunicazione  elettronica   all'indirizzo   di   posta   elettronica
certificata ambromobiliare@pec.it. 
  La Societa' ha designato quale Rappresentante degli  Azionisti,  ai
sensi dell'art. 135  undecies  del  D.Lgs.  n.  58/1998  ("TUF"),  la
Societa' per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui  potra'
essere conferita delega scritta sulle proposte all'Ordine del  Giorno
dell'Assemblea,  a  condizione  che  essa  pervenga  alla   medesima,
mediante invio a mezzo corriere o  raccomandata  a.r.  alla  predetta
Societa' all'indirizzo in Milano  (20121),  Foro  Buonaparte  n.  10,
entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea, ovvero il 28 aprile 2014. Il relativo modulo
di  delega  e'  reperibile   sul   sito   internet   della   Societa'
all'indirizzo www.ambromobiliare.it nonche' presso  la  sede  legale,
Segreteria Societaria, Corso Venezia 16 20121 Milano  (MI).  Il  voto
sara' esercitato per le sole proposte in relazioni alla  quali  siano
state conferite le istruzioni di voto. Le deleghe e le istruzioni  di
voto conferite al  Rappresentante  degli  Azionisti  sono  revocabili
entro il termine del 28 aprile 2014. 
  I soggetti legittimati all'intervento in  Assemblea  possono  porre
domande   sulle   materie   all'Ordine   del   Giorno   anche   prima
dell'Assemblea,   mediante   invio   di   raccomandata    elettronica
all'indirizzo ambromobiliare@pec.it,  alle  domande  pervenute  prima
dell'Assemblea e' data risposta al piu' tardi durante la stessa,  con
facolta' della Societa' di fornire una risposta unitaria alle domande
aventi lo stesso contenuto. Le domande  devono  essere  corredate  da
apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
depositate le azioni di titolarita'  del  socio  o,  in  alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai  lavori
assembleari. 
  Ai  sensi  dell'art.  8  dello   statuto,   i   soci   che,   anche
congiuntamente, rappresentino almeno  il  10%  del  capitale  sociale
aventi diritto di voto  nell'assemblea  ordinaria  possono  chiedere,
entro 7  (sette)  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  avviso
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti da essi  proposti;  la  domanda  deve
essere presentata per iscritto presso la sede  sociale  o  inviata  a
mezzo posta elettronica certificata PEC, a  condizione  che  pervenga
alla  Societa'  entro  il  termine  di  cui  sopra.  Unitamente  alla
richiesta  deve  essere   prodotta   la   certificazione   rilasciata
dall'intermediario attestante la titolarita' delle azioni in capo  ai
soci richiedenti con validita'  alla  data  della  richiesta  stessa.
L'integrazione delle materie all'ordine del giorno non e' ammessa per
gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma  di  legge,  su
proposta degli amministratori o sulla base di un progetto  o  di  una
relazione da essi predisposta. L'avviso integrativo  dell'ordine  del
giorno verra' pubblicato con le modalita' previste dall'art. 8  dello
statuto. 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato e' di Euro  2.364.862,00
ed e'  rappresentato  da  2.364.862  azioni  ordinarie  senza  valore
nominale. Ogni azione ordinaria da diritto  ad  un  voto.  Alla  data
odierna la  Societa'  non  possiede  azioni  proprie.  I  warrant  in
circolazione sono numero 2.800.000 
  Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato  sono
reperibili nel sito internet della Societa' www.ambromobiliare.it. 
  La  documentazione  relativa  alle  materie  poste  all'ordine  del
giorno, sara' depositata presso la  sede  sociale  e  Borsa  Italiana
S.p.A.    nonche'    sul     sito     internet     della     societa'
(www.ambromobiliare.it) nei termini di legge. I portatori di  warrant
hanno facolta' di ottenerne copia. 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       Alberto G. Franceschini 

 
T14AAA5243