Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori azionisti della Cassa dei  Risparmi  di  Forli'  e  della
Romagna  S.p.A.  sono  convocati  in   Assemblea   Ordinaria   presso
l'Auditorium di Cariromagna in Via Flavio Biondo n. 16 a Forli',  per
il giorno 15 maggio 2014 alle ore 10.30, in unica  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1) Relazione sulle remunerazioni; 
  2) Piano azionario  ex  art.  114-bis  D.Lgs.  58/1998  e  connessa
autorizzazione all'acquisto  e  alla  disposizione  di  azioni  della
controllante  Intesa  Sanpaolo  S.p.A.  -  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  Intervento in Assemblea 
  Possono intervenire all'Assemblea, sulla base  di  quanto  previsto
all'art. 7 dello Statuto sociale, i soggetti cui spetta il diritto di
voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") per  i  quali
sia pervenuta alla Societa', entro l'orario  stabilito  per  l'inizio
dell'Assemblea,  la  comunicazione   dell'intermediario   autorizzato
attestante la loro legittimazione. 
  A tal fine il Socio dovra' richiedere, all'intermediario presso  il
quale sono depositate  le  azioni,  almeno  due  giorni  non  festivi
antecedenti la data  dell'Assemblea  -  ovvero  nel  piu'  favorevole
termine eventualmente stabilito dall'intermediario medesimo - l'invio
della comunicazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento emanato con
provvedimento congiunto Banca  d'Italia/Consob  del  22/2/2008,  come
successivamente modificato. 
  Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i  Soci  a
presentarsi  con  una  copia  della   predetta   comunicazione,   ove
rilasciata dall'intermediario. 
  Il giorno dell'Assemblea le operazioni di registrazione inizieranno
alle ore 10.00. I Soci sono cortesemente invitati a  presentarsi  con
adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e,
conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori. 
  I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea  mediante  delega
scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge. Un  fac-simile
del modulo di delega puo' essere richiesto presso la sede sociale  ed
e'   inoltre   disponibile   nel   sito   internet   della   Societa'
www.cariromagna.it (sezione "Informazioni agli azionisti"). 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti 
  A partire dal 29/4/2014 saranno resi  disponibili  presso  la  sede
sociale e sul sito internet www.cariromagna.it (sezione "Informazioni
agli azionisti") la relazione del Consiglio  di  Amministrazione  sul
punto 2) all'ordine del giorno ed il Documento Informativo redatto ai
senti dell'art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti emanato da
Consob. 
  Gli aventi  diritto  hanno  facolta'  di  ottenere  copia  di  tale
documentazione, anche richiedendola presso la Segreteria  della  sede
sociale ai seguenti recapiti: tel. 0543/711292 e  0543/711239  (dalle
8.30   alle   13.30   e   dalle   14.40   alle   16.40)   -    e-mail
segreteria.generale@cariromagna.it 
  Ai medesimi recapiti potranno essere richieste eventuali  ulteriori
informazioni. 
  Il presente avviso di convocazione  e'  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   Italiana   e   sul   sito   internet
www.cariromagna.it. 

 Cassa dei risparmi di Forli' e della Romagna S.p.A. - Il presidente 
                         dott. Sergio Mazzi 

 
T14AAA5746