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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 11 giugno 2014 ad ore 14.30, in unica convocazione, presso " Palace Grand Hotel Varese", in Varese, via L. Manara n. 11, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1. Adempimenti ex art. 2364 del Codice Civile: a) Esame e approvazione del bilancio d'esercizio eretto al 31.12.2013 (comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) e della relazione sulla gestione predisposta dall'organo amministrativo (se non omessa ai sensi del combinato disposto ex artt. 2428,2435 bis e 2478 bis cod.civ.). b) Relazione della societa' di revisione al bilancio d'esercizio eretto al 31 dicembre 2013; c) Relazione del collegio Sindacale al bilancio d'esercizio eretto al 31 dicembre 2013; 2. Provvedimenti in punto all'Organo amministrativo; 3. Rinnovo incarico a Societa' di revisione e determinazione compenso. Varese, 12 maggio 2014 Per il consiglio di amministrazione - Il presidente Carcano Luigi Giovanni T14AAA6388