Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  Gli azionisti sono convocati in assemblea, in sede ordinaria  e  in
sede straordinaria, presso lo studio del Notaio Giovanni  Piacitelli,
via Aldo Moro n. 262 - Frosinone, in prima convocazione per il giorno
24 giugno alle ore 10,30 e, occorrendo, in seconda  convocazione  per
il giorno 25 giugno, alle  ore  10,30  per  deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
  Parte ordinaria 
  - Bilancio di esercizio  al  31  dicembre  2013.  Approvazione  del
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Relazione del consiglio di
amministrazione,  del  collegio  sindacale  e   della   societa'   di
revisione.  Destinazione  dell'utile  di   esercizio.   Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  - Autorizzazione ai sensi e per gli  effetti  degli  articoli  2357
ss., cod. civ., per l'acquisto e  l'alienazione  di  azioni  proprie.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  - Aumento del numero dei componenti il consiglio di amministrazione
dagli attuali cinque a sette  membri  e  conseguente  nomina  di  due
ulteriori componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti 
  - Definizione  del  compenso  degli  amministratori.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Parte straordinaria 
  -  Modifica  art.  14  dello  statuto  al  fine  di  introdurre  la
previsione di cui all'art. 83-duodecies D. Lgs. 58/1998  in  tema  di
identificazione degli azionisti. 
  Partecipazione all'assemblea 
  Ai sensi  dell'art.  83-sexies  del  D.Lgs.  58/1998  ("TUF")  sono
legittimati a intervenire in assemblea e a esercitare il  diritto  di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa'  apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato  sulla  base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo)  giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (13 giugno 2014 -
record date). Le registrazioni in accredito e  in  addebito  compiute
sui conti successivamente a tale data  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del  TUF,  le  comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla societa' entro la  fine  del
3°  (terzo)   giorno   di   mercato   aperto   precedente   la   data
dell'assemblea, ossia  entro  il  20  giugno  2014.  Resta  ferma  la
legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le  comunicazioni
siano pervenute alla societa'  oltre  il  suddetto  termine,  purche'
entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. 
  Esercizio del voto per delega 
  Ogni socio che ha diritto di intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto  della  normativa
vigente. 
  Documentazione 
  La documentazione relativa all'assemblea sara' messa a disposizione
del  pubblico,  almeno  15  giorni  prima  dell'assemblea  in   prima
convocazione presso  la  sede  sociale  e  sul  sito  internet  della
societa' (www.enertronica.it). 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           ing. Vito Nardi 

 
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