Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  Soci  sono   convocati   in   Assemblea   ordinaria   e
straordinaria, presso la sede della Societa', in  prima  convocazione
per il giorno 24 giugno 2014, alle ore 9,30 per la parte ordinaria  e
alle ore 11,00  per  la  parte  straordinaria,  ed  eventualmente  in
seconda convocazione per il giorno 1 luglio  2014,  stesso  luogo  ed
ore, per discutere e deliberare sui  seguenti  punti  all'Ordine  del
Giorno: 
  Parte ordinaria: 
  1. esame ed approvazione del bilancio di esercizio al  31  dicembre
2013, della relazione  sulla  gestione  unificata  del  Consiglio  di
Amministrazione, della  relazione  del  Collegio  Sindacale  e  della
relazione della Societa' di  revisione.  Presentazione  del  bilancio
consolidato al 31 dicembre 2013 con relativa relazione  del  Collegio
Sindacale e relazione della Societa' di revisione; 
  2. destinazione dell'utile di esercizio; 
  3. conferimento dell'incarico  del  controllo  contabile  ai  sensi
dell'articolo  2409  bis  del  Codice  Civile  e  determinazione  del
compenso; 
  4. nomina dei componenti il  Collegio  Sindacale  per  il  triennio
2014-2016 e determinazione della remunerazione; 
  5. deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Parte straordinaria: 
  1. proposta di utilizzo parziale della riserva di rivalutazione  di
cui alla legge 2/2009 a copertura delle perdite pregresse  risultanti
nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2013; 
  2. deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Per partecipare all'Assemblea valgono  le  norme  dello  statuto  e
dell'art. 2370 del Codice Civile. 
  Biancade, 03 giugno 2014 

          Veneta Cucine S.p.A. - L'Amministratore delegato 
                          Roberto Pellizzer 

 
T14AAA7487