Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in  Assemblea  Straordinaria  ed
Ordinaria presso la sede legale del Consorzio in Cona (VE) il  giorno
mercoledi' 30 luglio 2014 alle ore 13,00  ed  occorrendo  in  seconda
convocazione il giorno giovedi' 31 luglio 2014  alle  ore  09,00  per
deliberare sul seguente: 
  Ordine del giorno 
  Parte Straordinaria: 
  1)Aggiornamento e Modifiche dello Statuto 
  Parte Ordinaria: 
  1)- Delibere ex art. 2364 c.c., co. 1 p.to 1, in merito al progetto
di Bilancio al 31 maggio 2014, costituito dallo  Stato  Patrimoniale,
dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, dalla  Relazione  sulla
Gestione; 
  - Relazione del Collegio Sindacale e Relazione  della  Societa'  di
Revisione; 
  2)Acquisto delle proprie azioni ai sensi dell'art. 2357 c.c..; 
  3)Rinnovo cariche sociali per il triennio 2014/2017 
  a)Consiglio di Amministrazione (n.9 Consiglieri) 
  b)Collegio  Sindacale  (n.3  Sindaci  effettivi   e   n.2   Sindaci
supplenti) 
  4)Determinazione della remunerazione e/o  gettoni  di  presenza  al
Consiglio di Amministrazione e dei compensi al Collegio Sindacale per
il triennio 2014/2017; 
  5)Nomina del Revisore Legale dei conti ed attribuzione del compenso
2014/2017; 
  6)Varie ed eventuali. 
  L'intervento all'Assemblea e' regolato dalle norme di  legge  e  di
Statuto. 
 
  Cona, li' 30 Giugno 2014 

                            Il presidente 
                         P.a. Antonio Salvan 

 
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