Convocazione di assemblea dei soci 
 

  I Signori Azionisti della Societa' Mediocredito Europeo S.p.A. sono
convocati in Assemblea Straordinaria, presso  lo  studio  del  Notaio
Perrotta in Via Nizza 22 Roma, per il giorno 07 Agosto 2014 alle  ore
11.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 1  Settembre
2014, stessa ora e luogo, in seconda convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1.  Conferimento  al  Consiglio  di   Amministrazione,   ai   sensi
dell'articolo 2443 Codice Civile, previa modifica statutaria  che  lo
renda possibile, della facolta',  da  esercitare  entro  cinque  anni
dalla delibera, di aumentare a pagamento  in  una  o  piu'  volte  il
capitale sociale, anche con esclusione del diritto  di  opzione,  per
massimi  euro  50.000.000,00   (cinquantamilioni),   comprensivi   di
sovraprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie. 
  Si rammenta che la legittimazione  all'intervento  in  Assemblea  e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
alla  Societa',   effettuata   dall'intermediario   autorizzato,   in
conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del  soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea (record date), coloro  che
risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data  non
sono  legittimati  ad  intervenire  e   votare   in   Assemblea.   Le
comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro
la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l'Assemblea in prima convocazione. 

                            Il presidente 
                        ing. Massimo Minnucci 

 
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