Convocazione di assemblea 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in   Assemblea   in   prima
convocazione il giorno 12 settembre 2014 alle ore  12.00  presso  gli
uffici della societa' in Milano, Viale Stelvio 55/57  e,  occorrendo,
in seconda convocazione il giorno 25 settembre 2014, stessi  luogo  e
ora, per deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  Parte straordinaria 
  Aumento di capitale a servizio del conferimento, da parte di Intesa
Sanpaolo Previdenza SIM S.p.A., del ramo di azienda  organizzato  per
la gestione dell'attivita' legata al business previdenziale,  con  un
aumento  del  capitale  sociale  per  euro  100.000,00   (interamente
attribuito  alla  Sezione  A)  e  sovrapprezzo  di  euro   900.000,00
(interamente  attribuito  alla  Sezione  A),  con  emissione  di   n.
7.758.869 azioni  ordinarie  prive  di  valore  nominale  -  Modifica
dell'art. 5 dello Statuto Sociale - Delibere inerenti e conseguenti. 
  Parte ordinaria 
  Integrazione  del  Consiglio  di   Amministrazione:   deliberazioni
inerenti e conseguenti 
  L'intervento in assemblea e'  regolato  dall'art.  2370  c.c.  e  i
certificati  azionari,  oltre  che  essere  presentati   al   momento
dell'intervento in assemblea, potranno essere  depositati  presso  la
sede sociale, presso Intesa Sanpaolo S.p.A. sede di Torino Piazza San
Carlo 156 o presso Banca Fideuram S.p.A. sede di Roma Piazzale Giulio
Douhet 31. 
  Milano, 29 luglio 2014 

Intesa  Sanpaolo  Vita  S.p.A.  -  Il  presidente  del  consiglio  di
                           amministrazione 
                        rag. Luigi Maranzana 

 
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