Avviso di convocazione di assemblea ordinaria straordinaria 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria per il giorno 3 settembre 2015, alle ore 10,30,  presso
la sede sociale sita in Frosinone alla via Armando Fabi, 337 in prima
convocazione, ed occorrendo il giorno 4 settembre 2015, stessi ora  e
luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  Assemblea Ordinaria 
  1. Approvazione dell'operazione di "reverse take over" - a  seguito
dell'acquisto, del 51% del capitale sociale  di  Energ.it  S.p.A.  da
parte di Enertronica S.p.A. - ai sensi dell'art. 14  del  Regolamento
Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Integrazione del Collegio Sindacale.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  Assemblea Straordinaria 
  1. Aumento di capitale sociale riservato, a pagamento, per  massimi
Euro 3.918.330,00 comprensivi di sovrapprezzo e mediante emissione di
n.  384.438  azioni,  con  godimento  regolare  e  aventi  le  stesse
caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con
esclusione del diritto di opzione  ai  sensi  dell'art.  2441,  comma
quarto, cod. civ., da liberarsi mediante il conferimento del 51%  del
capitale sociale di Energ.it S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti. 
  2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di  una  delega  ad
aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., per
un importo massimo di Euro 2.581.670,00 comprensivo di  sovrapprezzo,
da eseguirsi in una o piu' tranche, con  esclusione  del  diritto  di
opzione ai sensi dell'art. 2441, comma  quarto,  cod.  civ.  Modifica
dell'art.  6  dello  Statuto  sociale.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  Partecipazione all'assemblea 
  Ai sensi  dell'art.  83-sexies  del  D.Lgs.  58/1998  ("TUF")  sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il  diritto  di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa'  apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato  sulla  base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo)  giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (24 agosto 2015 -
record date). Le registrazioni in accredito e  in  addebito  compiute
sui conti successivamente a tale data  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del  TUF,  le  comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro la  fine  del
3°  (terzo)   giorno   di   mercato   aperto   precedente   la   data
dell'Assemblea, ossia  entro  il  28  agosto  2015.  Resta  ferma  la
legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le  comunicazioni
siano pervenute alla Societa'  oltre  il  suddetto  termine,  purche'
entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. 
  Esercizio del voto per delega 
  Ogni socio che ha diritto di intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto  della  normativa
vigente. 
  Documentazione 
  La   documentazione   relativa   all'Assemblea   e   la   Relazione
Illustrativa  del  Consiglio  di  Amministrazione  saranno  messe   a
disposizione del pubblico, almeno 15 giorni prima  dell'assemblea  in
prima convocazione presso la sede sociale e sul Sito  internet  della
Societa' (www.enertronica.it). 
  Frosinone, 6 agosto 2015 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           ing. Vito Nardi 

 
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