Avviso di convocazione assemblea straordinaria dei soci 
 

  Il   Consiglio   di   amministrazione   ha   indetto    l'Assemblea
straordinaria dei soci di Banca Popolare dell'Alto Adige Soc.coop.pa,
in prima convocazione per il 22 febbraio 2015 alle ore 9.00 presso la
Sede sociale della Banca e in seconda convocazione  per  Lunedi',  23
febbraio  2015  alle  ore  18.00,  nei  locali  assembleari  all'uopo
allestiti a Merano - Kurhaus, Corso  Liberta'  31,  per  trattare  il
seguente Ordine del giorno: 
  1. Esame e approvazione del Progetto di fusione per  incorporazione
di Banca Popolare di Marostica Soc.coop.p.a. a r.l. in Banca Popolare
dell'Alto Adige Soc.coop.p.a. ai sensi degli artt.  2501  e  seguenti
del codice  civile  e  conseguente  modifica  dello  statuto  sociale
dell'incorporante. Deliberazioni inerenti e conseguenti;  deleghe  di
poteri. 
  2. Revoca della delega per aumentare il  capitale  sociale  nonche'
emettere  un  prestito  obbligazionario  convertibile,  conferita  al
Consiglio di amministrazione in data 19 aprile 2013 e non esercitata. 
  Conferimento di una nuova delega al  Consiglio  di  amministrazione
per provvedere,  entro  il  31.12.2019,  un  aumento  scindibile  del
capitale  sociale  sino  a  massimi  nominali   euro   20.000.000   e
l'emissione, in una o piu'  volte,  di  un  prestito  obbligazionario
convertibile sino a massimi nominali euro 100.000.000 con conseguente
modifica dell'art. 6, comma 2, dello statuto sociale. 
  Lo  svolgimento   dell'adunanza   e'   disciplinato   dall'apposito
Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci in  data  19.04.2013  e
reperibile sul sito internet www.bancapopolare.it 
  Partecipazione all'Assemblea 
  Hanno diritto di intervenire  in  Assemblea  i  Soci  che  sono  in
possesso della certificazione dell'intermediario depositario ai sensi
della normativa vigente; per le azioni che risultano gia' immesse  in
deposito a custodia e amministrazione presso Banca Popolare dell'Alto
Adige provvede la Banca. 
  Sono legittimati  a  esercitare  il  diritto  di  voto  coloro  che
risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni. 
  I  Soci  legittimati  a  intervenire   e   votare   possono   farsi
rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilita' e  i
limiti previsti dalla legge e dall'art. 25  dello  statuto  da  altro
Socio abilitato a intervenire e votare nella medesima  Assemblea.  Le
firme dei Soci deleganti devono essere autenticate  da  notaio  o  da
pubblico ufficiale ovvero apposte  innanzi  un  dipendente  di  Banca
Popolare dell'Alto Adige  appositamente  delegato  dal  Consiglio  di
amministrazione; per i Soci deleganti  con  azioni  non  in  deposito
presso  Banca  Popolare  dell'Alto  Adige,  la  firma   puo'   essere
autenticata dall'intermediario depositario. 
  I Soci deleganti che si avvalgono della certificazione della  firma
in Banca Popolare dell'Alto Adige, sottoscrivono il modulo di  delega
disponibile nelle filiali  e  presso  la  sede  sociale  della  Banca
davanti un dipendente con profilo professionale: 
  (i) presso le filiali: 
  Direttore di Area; Titolare di Filiale; Vice-Titolare  di  Filiale;
Titolare di Agenzia; 
  Responsabile Corporate, Responsabile Private; 
  (ii) presso la sede sociale: 
  Dirigente di Direzione Segreteria generale. 
  Si rammenta che ciascun Socio non  puo'  rappresentare  per  delega
piu' di cinque Soci, salvo i casi di rappresentanza di legge. 
  La delega in originale dovra'  essere  consegnata  al  momento  del
primo ingresso in Assemblea. 
  Per l'intervento in rappresentanza di legge deve essere  consegnata
idonea documentazione al momento del primo ingresso in Assemblea. 
  Bolzano, 23 gennaio 2015 

Banca Popolare dell'Alto Adige Soc. coop.  pa  -  Il  presidente  del
                    consiglio di amministrazione 
                           Otmar Michaeler 

 
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