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Convocazione di assemblea I signori Soci - giusta delibera del Consiglio di Amministrazione - sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria in prima convocazione per venerdi' 4 dicembre 2015, alle ore 15, in Piacenza, via Mazzini 20 (Sede centrale) ed in seconda convocazione per sabato 5 dicembre 2015, alla stessa ora, in Piacenza, via Mazzini 14 (Palazzo Galli), per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Parte straordinaria Modifiche statutarie anche in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario, di politiche e prassi di remunerazione e di banche in forma cooperativa e relativi Regolamenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte ordinaria Modifiche al documento "Politiche di remunerazione della Banca di Piacenza" approvato il 28 marzo 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Ai sensi dello Statuto sociale, possono intervenire e votare nelle assemblee coloro che risultano iscritti a libro soci da almeno novanta giorni. Per partecipare all'assemblea i Soci debbono, inoltre, essere in possesso della certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata, ovvero aver fatto pervenire la relativa comunicazione rilasciata da un intermediario aderente al sistema stesso, secondo quanto previsto dal D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Provvedimento Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008 e successive modificazioni. Un modulo di delega e' riportato in calce al certificato di partecipazione precitato e puo' comunque essere richiesto all'Ufficio Segreteria generale e legale della Banca. I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai fini del rilascio della predetta certificazione, consegnare le azioni stesse ad un intermediario, per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata, ai sensi del provvedimento precitato. Sempre a norma di Statuto, ogni Socio avente diritto di intervenire e votare puo' farsi rappresentare da altro Socio (che non sia amministratore o sindaco o dipendente dell'Istituto) mediante delega scritta valida sia per la prima che per la seconda convocazione. Nessun Socio puo' portare piu' di due deleghe. La delega deve espressamente indicare il nome del rappresentante. Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. La documentazione inerente i punti all'ordine del giorno e' depositata nei termini di legge presso la sede sociale. Piacenza, 3 novembre 2015 Il presidente del consiglio di amministrazione ing. Luciano Gobbi T15AAA14503