Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori soci della  societa'  Softec  S.p.A.  sono  convocati  in
assemblea ordinaria presso la  sede  sociale  in  Milano,  Viale  del
Ghisallo n. 20, in prima convocazione, per il giorno 22 dicembre 2015
alle ore 12, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 23
dicembre 2015 alle ore 12, per discutere e assumere le  deliberazioni
inerenti e conseguenti alle materie del seguente ordine del giorno: 
  Determinazione del numero e della durata in carica  dei  componenti
del Consiglio di Amministrazione. Nomina dei componenti del Consiglio
di  Amministrazione  e  nomina  del  Presidente.  Determinazione  del
compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 
  Risoluzione consensuale del contratto di revisione legale conferito
ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs n. 39/2010 e dell'articolo  2409  bis
codice civile per il periodo 2014 - 2016 a  Mazars  S.p.A.  (ora  BDO
Italia S.p.A.) e conferimento dell' incarico di revisione legale  dei
conti  alla  societa'  di  revisione  BDO  Italia  S.p.A.  ai   sensi
dell'articolo 13 D.Lgs n. 39/2010 ed art. 165 D.lgs. 58/1998  per  il
novennio 31 dicembre 2015 - 31 dicembre 2023. 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio  del
diritto di voto e' attestata  da  una  comunicazione  alla  Societa',
effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il
diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine  della
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l'assemblea in  prima  convocazione  (record  date),
coincidente con il giorno  11  dicembre  2015.  Le  registrazioni  in
accredito e in addebito compiute sui  conti  successivamente  a  tale
data non rilevano ai fini della legittimazione del  diritto  di  voto
nell'Assemblea. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea
puo' farsi rappresentare mediante  delega  scritta,  ai  sensi  delle
vigenti disposizioni di  legge,  con  facolta'  di  sottoscrivere  il
modulo di delega disponibile presso la sede amministrativa di  Softec
S.p.A. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno dell'Assemblea sara' messa a  disposizione  del  pubblico  nei
termini di legge mediante deposito presso la sede legale e  sul  sito
internet  della  stessa  all'indirizzo   www.softecspa.com   (sezione
Investor Relations). 

                      Il presidente del C.d.A. 
                          Maurizio Bottaini 

 
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