Convocazione di assemblea degli azionisti 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria per il giorno 6 marzo 2015 alle  ore  17,30  presso  la
Sede Sociale  in  Breno  (Bs),  Piazza  Repubblica  n.  2,  in  prima
convocazione ed in eventuale seconda convocazione, sempre  presso  la
Sede Sociale in Breno (Bs), Piazza Repubblica n. 2, per il  giorno  7
marzo 2015 alle ore 8,00 per deliberare sul seguente: 
  Ordine del giorno 
  Parte Ordinaria: 
  1) Bilancio al 31 dicembre  2014;  relazione  degli  Amministratori
sulla gestione e  relazione  del  Collegio  Sindacale;  deliberazioni
relative. 
  2) Destinazione utile netto dell'esercizio. 
  3) Aggiornamento delle politiche  di  remunerazione  a  favore  dei
componenti gli Organi Sociali, di dipendenti e di  collaboratori  non
legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato e dei piani di
remunerazione basati su strumenti finanziari. 
  4) Approvazione dei criteri per la determinazione del  compenso  da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro  o
di cessazione anticipata dalla carica. 
  Parte Straordinaria: 
  1) Proposta modifiche allo Statuto Sociale. Modifica degli articoli
9  (competenze  dell'Assemblea),  14  (composizione  Consiglio),   15
(nomina   Consiglieri)   e   19   (Organi   Delegati);    abrogazione
dell'articolo 22 (Comitato  Esecutivo)  e  conseguente  rinumerazione
degli  articoli;   inserimento   norme   transitorie.   Deliberazioni
conseguenti e conferimento relativi poteri. 
  I  testi   delle   modifiche   allo   Statuto   Sociale,   soggetti
all'approvazione dell'Autorita' di Vigilanza, sono depositati  presso
la Sede Sociale della Banca e sono a disposizione dei soci. 
  Potranno intervenire all'Assemblea, a sensi di legge,  i  soci  che
abbiano  provveduto  a  depositare  nei  termini  di  legge  i   loro
certificati azionari presso la Sede  Sociale  o  presso  la  sede  di
Bergamo di Unione di Banche Italiane S.c.p.A. o  presso  la  sede  di
Bergamo della Banca Popolare di Bergamo o presso la sede  di  Brescia
del Banco di Brescia. 
  Breno, 10 febbraio 2015 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Egidio Tempini 

 
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