Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede della Societa' in Torino, strada della Cebrosa n. 86, scala A  -
piano 5°, per il giorno 9 aprile  2015,  alle  ore  11.30,  in  unica
convocazione per discutere  e  deliberare  sul  seguente  ORDINE  DEL
GIORNO 
  1. Bilancio di esercizio al 31  dicembre  2014  e  relazione  sulla
gestione: approvazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014  secondo  gli  standard
internazionali IAS/IFRS. 
  3. Deliberazioni ai sensi degli articoli  2364  del  codice  civile
comma 1, numeri 2) e 3) e 18 e 24 dello statuto sociale: - nomina del
consiglio di amministrazione previa  determinazione  del  numero  dei
suoi componenti - determinazione del periodo di durata  in  carica  -
nomina del presidente - determinazione del compenso  annuo  spettante
ai membri del consiglio di amministrazione - nomina, per gli esercizi
2015-2016-2017,  del  collegio  sindacale  e  del  suo  presidente  e
determinazione della relativa retribuzione. 
  Deposito delle  azioni  presso:  -  UniCredit  Banca  S.p.A.,  sede
centrale, via XX Settembre n. 31, Torino; - Intesa  Sanpaolo  S.p.A.,
sede centrale, piazza San Carlo n. 156, Torino;  -  Banca  Monte  dei
Paschi di Siena S.p.A.,  Filiale  di  Torino,  via  Mazzini  n.14/16,
Torino; - Cassa della Societa', strada della Cebrosa n. 86/A, Torino. 
  Torino, 3 marzo 2015 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        prof. Giovanni Ossola 

 
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