Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I signori Soci del  Credito  Siciliano  S.p.A.  sono  convocati  in
Assemblea ordinaria e straordinaria presso  la  sala  riunioni  della
Direzione Generale in Acireale - Via Sclafani 40/b, il giorno 
  8 aprile 2015 alle ore 17.00 
  in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno successivo 9 aprile
2015, alla stessa ora e nello stesso luogo, in seconda  convocazione,
per deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  Parte ordinaria 
  1. Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Collegio
Sindacale sull'esercizio  2014;  presentazione  del  bilancio  al  31
dicembre  2014;  relazione  della  societa'  di  revisione;  delibere
inerenti e conseguenti. 
  2. Politiche di remunerazione e incentivazione. 
  Parte straordinaria 
  1. Proposta di spostamento della sede legale del Credito  Siciliano
S.p.A. da Palermo ad Acireale, previa  modifica  e  unificazione  dei
commi primo e secondo dell'art. 2  dello  Statuto  sociale;  delibere
inerenti e conseguenti. 
  2. Proposta di attribuzione al  Consiglio  di  Amministrazione,  ai
sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facolta' di aumentare a
pagamento e in via scindibile, in  una  o  piu'  volte,  il  capitale
sociale, entro il periodo  di  24  mesi  dalla  data  della  relativa
deliberazione  assembleare,  per  un  importo  massimo   (comprensivo
dell'eventuale  sovrapprezzo)  di  euro  50.000.000,   con   modifica
dell'art. 5 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti. 
  3. Proposta di  modifica  dello  Statuto  sociale  concernente  gli
articoli 9, 12, 17, 18, 19, 23; delibere inerenti e conseguenti. 
  4. Proposta di riduzione definitiva delle riserve di  rivalutazione
monetaria. 
  Per  l'intervento  in  Assemblea  e'  necessario  che  venga  fatta
pervenire presso la sede sociale almeno due giorni prima  della  data
fissata per la  convocazione  la  comunicazione  che  l'intermediario
incaricato  della  tenuta  dei  conti   e'   tenuto   ad   effettuare
all'emittente, in conformita' alle proprie  scritture  contabili,  in
favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. 
  Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto  qualora  la
comunicazione sia pervenuta alla  Societa'  oltre  il  termine  sopra
indicato purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  Coloro  ai  quali  spetta  il  diritto  di   voto   possono   farsi
rappresentare in Assemblea nei limiti e nel rispetto della  normativa
vigente. 
  La rappresentanza non puo' essere conferita ai membri degli  organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti della societa'. 
  Acireale, 26 febbraio 2015 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        dott. Paolo Scarallo 

 
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