Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Soci sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  in  prima
convocazione per il giorno 27 aprile 2015, lunedi',  alle  ore  9.00,
presso la Sede legale della Banca, a Vestone in Via Molino n.  4,  ed
in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2015, sabato, alle ore
9,00, presso il "Palabanco" Via San Zeno, 168 - Brescia per discutere
e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1) Relazioni e Bilancio al  31  dicembre  2014,  esame  e  delibere
inerenti e conseguenti. 
  2) Determinazione del prezzo dell'azione per l'anno 2015. 
  3) Autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie,  a
norma di legge, mediante utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie. 
  4) Nomina di 2  Consiglieri  di  Amministrazione  in  luogo  dei  3
uscenti per scadenza mandato, previa rideterminazione del numero  dei
componenti il Consiglio di Amministrazione da 11 a 10. 
  5) Determinazione, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto sociale, del
compenso annuo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione. 
  6)  Nomina  del  Collegio   Sindacale,   del   suo   Presidente   e
determinazione  emolumento  annuale  spettante  ai  Sindaci  per   il
triennio 2015/2016/2017. 
  7) Informativa sull'applicazione delle Politiche  di  Remunerazione
nell'esercizio 2014; approvazione nuovo documento sulle Politiche  di
Remunerazione. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno sara' depositata presso la Sede legale ai  sensi  di  legge  a
disposizione di chiunque ne faccia richiesta. 
  Vestone, 11 marzo 2015 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                             Ezio Soardi 

 
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