Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati  in  Assemblea  presso  la  Sede
Legale, in Firenze, Via Pancaldo n. 4, per il giorno 13  aprile  2015
alle ore 15,00 in prima convocazione ed il giorno 14 aprile 2015 alle
ore 9,00 in seconda convocazione,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Parte ordinaria 
  1.a Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, corredato  della
Nota Integrativa e della Relazione sulla  Gestione,  della  Relazione
della Societa' di Revisione e della Relazione del Collegio Sindacale; 
  1.b Utilizzo riserve a copertura perdita d'esercizio; 
  1.c Provvedimenti ai sensi degli artt. 2359 bis e 2357 C.C. e  art.
132 D.Lgs. n. 58/98: acquisto di azioni della controllante BMPS Spa. 
  2. Parte straordinaria 
  2.a Aumento del capitale sociale a pagamento fino a raggiungere  un
importo massimo complessivo di Euro 691.086.865,70 diviso  in  azioni
nominative ordinarie di 0,31 Euro ciascuna, da eseguirsi entro il  31
dicembre 2015, in forma scindibile,  mediante  emissione  fino  a  n.
1.337.587.482 azioni ordinarie aventi godimento regolare, da offrirsi
in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441 del Codice  Civile
e relativa modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2.b modifiche statutarie relative all'adeguamento alle disposizioni
contenute nella circolare di Banca  d'Italia  n.285  del  17.12.2013,
titolo IV, cap I, 1 aggiornamento del 6 Maggio 2014 ("Disposizioni di
Banca d'Italia sul Governo Societario"). 
  Ai sensi dell'art. 9 dello  statuto  sociale,  possono  partecipare
all'assemblea gli azionisti che abbiano fatto  pervenire  nella  sede
sociale, almeno  due  giorni  prima  della  data  dell'assemblea,  la
comunicazione prevista dall'art. 34  bis  della  delibera  Consob  n.
11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche o,  in  difetto  di
questa, abbiano depositato le azioni medesime. 
  Firenze, li' 20 marzo 2015 

         p. il consiglio di amministrazione - il presidente 
                          Mario Salvestroni 

 
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