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Convocazione di assemblea I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede Legale di Terni - Corso Tacito 49/A - per il giorno 9 aprile 2015 alle ore 15,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 aprile 2015, stesso luogo e ora per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1. Politiche di remunerazione; 2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione. Intervento in Assemblea Possono intervenire all'Assemblea, sulla base di quanto previsto all'art. 9 dello Statuto sociale, i soggetti cui spetta il diritto di voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") per i quali sia pervenuta alla Societa', entro l'orario stabilito per l'inizio dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione. A tal fine il Socio dovra' richiedere, all'intermediario presso il quale sono depositate le azioni, almeno due giorni non festivi antecedenti la data dell'Assemblea - ovvero nel piu' favorevole termine stabilito dall'intermediario medesimo - l'invio della comunicazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento emanato con provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22/2/2008 (come modificato con atto del 24/12/2010). Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i Soci a presentarsi con una copia della predetta comunicazione, ove rilasciata dall'intermediario. I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge. Un fac-simile del modulo di delega puo' essere richiesto presso la sede sociale ed e' inoltre disponibile nel sito internet della Societa' www.cassedellumbria.it La documentazione assembleare e' a disposizione presso la sede legale ai sensi di legge. Il capitale sociale sottoscritto e versato e' di euro 187.657.326,00 suddiviso in nr. 181.414.838 azioni ordinarie da nominali euro 1,00 ciascuna e da n. 6.242.488 azioni privilegiate sempre da nominali euro 1,0 ciascuna. Ciascuna azione ordinaria e ciascuna azione privilegiata da' diritto ad un voto. Alla data del 24/03/2015 la societa' detiene n. 667.956 azioni ordinarie proprie e n. 130.219 azioni privilegiate proprie, che sono sospese dal diritto di voto. Il presente avviso di convocazione e' pubblicato sul sito internet www.cassedellumbria.it. Terni, 24 marzo 2015 Il presidente del consiglio di amministrazione dott. Alberto Cianetti T15AAA4332