Convocazione dell'assemblea degli azionisti 
 

  Pubblicato  anche  sul   sito   www.cairocommunication.it   sezione
"assemblea2015" 
  I legittimati all'intervento e all'esercizio del  diritto  di  voto
sono convocati in Assemblea Ordinaria presso il Circolo della  Stampa
in Milano - Corso Venezia n. 48, in unica convocazione,  per  le  ore
10:00 del giorno 28 aprile  2015,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
  Ordine del Giorno 
  1. Bilancio al 31  dicembre  2014  -  Relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione, Relazione del Collegio  Sindacale,  Relazione  della
Societa' di Revisione, Bilancio  consolidato  al  31  dicembre  2014,
distribuzione dell'utile di esercizio  e  distribuzione  parziale  di
riserve, delibere inerenti e conseguenti; 
  2. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123ter  D.  Lgs.  58/1998;
delibere inerenti e conseguenti; 
  3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie  ex
art. 2357 e ss. c.c., previa revoca della deliberazione del 29 aprile
2014. 
  In relazione alla partecipazione e all'intervento in  assemblea  si
forniscono le seguenti informazioni: 
  - il capitale sociale di Cairo Communication S.p.A.  (nel  seguito,
la  "Societa'")  e'  di  Euro  4.073.856,80,  rappresentato   da   n.
78.343.400 azioni ordinarie senza indicazione  del  valore  nominale.
Ogni  azione  ordinaria  da'  diritto  ad  un  voto.  Alla  data   di
pubblicazione del presente avviso di convocazione la Societa' detiene
n. 779 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto  di
voto e' sospeso (tale numero potrebbe variare nel periodo tra la data
di pubblicazione di questo avviso e quella dell'assemblea). 
  -  i  soggetti  legittimati  all'intervento  in  assemblea  possono
esercitare i seguenti diritti: 
  a. porre domande sulle materie all'ordine del  giorno  anche  prima
dell'assemblea, facendole pervenire alla Societa' entro le ore 18 del
25   aprile   2015   con   le    modalita'    indicate    sul    sito
www.cairocommunication.it sezione "assemblea2015" ed  in  particolare
mediante  comunicazione  scritta   indirizzata   all'ufficio   affari
societari della Societa', alternativamente depositata presso la  sede
sociale, inviata presso la sede  sociale  a  mezzo  Raccomandata  AR,
trasmessa via fax al numero 02 70103022, o inviata  all'indirizzo  di
posta                     elettronica                     certificata
assemblea@cairocommunication.legalmail.it;  i  soggetti   interessati
dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione;  a
tali domande sara' data risposta durante  l'Assemblea,  con  facolta'
della Societa' di fornire una risposta unitaria alle  domande  aventi
lo stesso contenuto; ulteriori dettagli relativi alla  procedura  per
l'esercizio   di   tale   diritto   sono    reperibili    sul    sito
www.cairocommunication.it sezione "assemblea2015"; 
  b. chiedere, sempreche' rappresentino, da soli od insieme ad  altri
soci, un  quarantesimo  del  capitale  sociale  e  con  le  modalita'
previste dall'art. 126bis del D. Lgs. 58/1998 (nel seguito, "TUF")  e
comunque come indicato  sul  sito  www.cairocommunication.it  sezione
"assemblea2015", l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare
indicando nella  domanda  gli  ulteriori  argomenti  proposti  ovvero
presentare proposte di deliberazione su materie gia'  all'ordine  del
giorno, predisponendo una relazione che riporti la motivazione  delle
proposte di deliberazione sulle nuove materie di  cui  propongono  la
trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di
deliberazione presentate su materie gia' all'ordine  del  giorno;  la
richiesta e relazione devono essere presentate, anche disgiuntamente,
per iscritto entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
con contestuale dimostrazione della relativa legittimazione,  con  le
modalita'  indicate  sul   sito   www.cairocommunication.it   sezione
"assemblea2015", alla quale comunque  si  rinvia  per  gli  ulteriori
dettagli relativi alla procedura per  l'esercizio  di  tale  diritto;
colui al quale spetta il diritto di  voto  puo'  comunque  presentare
individualmente proposte di deliberazione in assemblea; 
  - ciascun  legittimato  ad  intervenire  in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare  mediante  delega  scritta  (ai  sensi  delle   vigenti
disposizioni di legge di regolamento e di statuto)  ovvero  conferita
con documento informatico sottoscritto in forma elettronica (ai sensi
dell'art. 21, comma 2, D.Lgs. 82/05),  sottoscrivendo  il  modulo  di
delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli  intermediari
abilitati oppure il modulo di delega  reperibile  a  decorrere  dalla
data di pubblicazione di questo avviso di convocazione presso la sede
sociale o sul sito www.cairocommunication.it sezione "assemblea2015";
la delega puo'  essere  notificata  alla  Societa',  unitamente  alla
documentazione da allegarsi, prima dell'inizio dei lavori assembleari
alternativamente mediante consegna presso la sede sociale, invio alla
sede  sociale  a  mezzo  Raccomandata  A.R.,   in   via   elettronica
all'indirizzo   PEC   assemblea@cairocommunication.legalmail.it,    o
tramite      apposita      procedura      sul      sito      internet
www.cairocommunication.it, sezione "assemblea2015"; il rappresentante
puo', in luogo dell'originale, consegnare  o  trasmettere  una  copia
della delega, anche su  supporto  informatico,  attestando  sotto  la
propria responsabilita' la conformita' della delega  all'originale  e
l'identita' del delegante; ulteriori dettagli su  quanto  sopra  sono
reperibili     sul     sito     www.cairocommunication.it     sezione
"assemblea2015"; 
  - la delega puo' anche essere conferita, senza spese a  carico  del
delegante, alla  Societa'  per  Amministrazioni  Fiduciarie  "SPAFID"
S.p.A., designata dalla Societa' ai sensi dell'art.  135undecies  del
TUF, a condizione che la delega venga trasmessa al medesimo  soggetto
mediante invio a mezzo corriere o  Raccomandata  A.R.  alla  predetta
SPAFID all'indirizzo in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10, ovvero
inviata   tramite   posta   elettronica   certificata   all'indirizzo
assemblee@pec.spafid.it, entro la fine del secondo giorno di  mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il  24
aprile 2015). Entro lo stesso termine delega  e  istruzioni  di  voto
sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle  proposte
per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Il  modulo
di delega e' disponibile presso la sede sociale o reperibile sul sito
www.cairocommunication.it  sezione  "assemblea2015"  unitamente  agli
ulteriori dettagli su quanto sopra. 
  Si precisa inoltre che: 
  - non sono previste procedure di  voto  per  corrispondenza  o  con
mezzi elettronici; 
  -  ai  sensi  dell'art.  83sexies  del   TUF,   la   legittimazione
all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto  di  voto  e'
attestata   da   una   comunicazione   alla    Societa'    effettuata
dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture  contabili,
in favore del soggetto a cui spetta il diritto di  voto,  sulla  base
delle evidenze relative  al  termine  della  giornata  contabile  del
settimo giorno di mercato  aperto  precedente  la  data  fissata  per
l'Assemblea ossia  il  17  aprile  2015  (record  date);  coloro  che
diventeranno titolari delle azioni solo successivamente  alla  record
date non avranno il diritto di intervenire e votare in assemblea; 
  - fermi gli ulteriori obblighi di legge e di  regolamento,  saranno
messi a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana  SpA,  presso
la  sede  sociale  e  sul  sito   www.cairocommunication.it   sezione
"assemblea2015", e gli azionisti hanno facolta' di ottenerne copia, i
seguenti documenti o informazioni: 
  - a decorrere dalla data di pubblicazione del presente  avviso,  la
relazione di cui all'art. 125ter del TUF su  ciascuna  delle  materie
all'ordine del giorno e la relazione illustrativa sulla  proposta  di
acquisto e disposizione di azioni proprie; 
  - a decorrere dal 7 aprile 2015, la  documentazione  relativa  alla
relazione finanziaria annuale 2014,  comprendente  la  Relazione  sul
governo societario e gli assetti proprietari, e  la  Relazione  sulla
Remunerazione ex art. 123ter del TUF. 

Cairo Communication S.p.A. - Per il consiglio di amministrazione - Il
                             presidente 
                        dott. Urbano R. Cairo 

 
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