Convocazione di assemblea
I Signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria e
Ordinaria in prima convocazione per il giorno di venerdi' 17 aprile
2015 alle ore 8.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il
successivo giorno di sabato 18 aprile 2015 alle ore 9.00, presso i
locali di Villa Spineda Gasparini-Loredan - siti in Venegazzu' di
Volpago del Montello (TV), Via Jacopo Gasparini n. 71, per la
trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte Straordinaria
Oggetto 1°) - Approvazione del progetto di modifica dello statuto
sociale finalizzato all'adeguamento a normative di legge e
regolamentari. Proposta di modifica degli articoli 3 (Oggetto
sociale), 6 (Prezzo delle azioni), 7 (Soci), 22 (Intervento
all'assemblea e rappresentanza), 23 (Competenza dell'assemblea), 30
(Composizione del consiglio di amministrazione), 31 (Nomina del
consiglio di amministrazione), 33 (Cariche consiliari), 34 (Compenso
degli amministratori), 38 (Attribuzioni del consiglio di
amministrazione), 39 (Comitato esecutivo), 40 (Deleghe), 41 (Collegio
Sindacale), 43 (Doveri e funzionamento del Collegio Sindacale) dello
Statuto sociale ed eventuali ulteriori e/o diverse modifiche
statutarie che dovessero essere indicate dalla Banca d'Italia per
l'adeguamento alle citate disposizioni. Delibere inerenti e
conseguenti. Deleghe di poteri.
Parte Ordinaria
Oggetto 1°) - Nomina di quattro Amministratori per gli esercizi
2015, 2016 e 2017 ai sensi degli articoli 30 e 31 dello statuto
sociale;
Oggetto 2°) - Nomina di un Sindaco Supplente ai sensi dell'art.
42.15 dello statuto sociale;
Oggetto 3°) - Relazione sugli indirizzi strategici della Banca in
relazione al Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 "Misure urgenti per
il sistema bancario e gli investimenti", convertito in Legge con
modificazioni il 24 marzo 2015;
Oggetto 4°) - Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione, presentazione ed
approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2014, delibere inerenti e
conseguenti;
Oggetto 5°) - Determinazioni relative all'art. 6 dello statuto
sociale;
Oggetto 6°) - Relazione ed approvazione del documento sulle
politiche di remunerazione.
Con riferimento al punto 1°) all'ordine del giorno dell'assemblea
ordinaria, si ricorda che si procedera' alla nomina degli
amministratori sulla base del voto di lista, come regolato dagli
articoli 30 e 31 dello statuto sociale. A tale riguardo si precisa
che le liste delle candidature, debitamente sottoscritte e munite
della documentazione prevista dall'art. 31 dello statuto sociale,
devono contenere un numero di candidati fino al numero massimo di
quattro e devono essere depositate presso la sede sociale almeno
dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima
convocazione, come previsto dall'articolo 31.4 dello statuto sociale.
In linea con quanto richiesto da Banca d'Italia nell'ambito delle
Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario delle
banche, verranno messi a disposizione presso la sede legale e sul
sito internet della Banca i profili teorici identificati dal
consiglio di amministrazione per la nomina degli amministratori.
Con riferimento al punto 2°) all'ordine del giorno della parte
ordinaria, l'assemblea dovra' provvedere all'integrazione di un
Sindaco Supplente ai sensi dell'art. 42.15 dello statuto sociale; la
nomina avviene con votazione a maggioranza relativa, senza vincolo di
lista.
Ai sensi dell'art. 26 dello statuto, l'assemblea straordinaria in
prima convocazione, anche nei casi in cui la legge richieda una
maggioranza speciale, e' validamente costituita con l'intervento in
proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno un terzo dei
soci e, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un
quarantesimo dei soci medesimi, mentre l'assemblea ordinaria e'
validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in
proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno un quarto dei
soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci
presenti o rappresentati.
Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale hanno diritto di
intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo
coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno novanta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione
ed abbiano fatto pervenire presso la sede della societa', almeno due
giorni non festivi antecedenti la data fissata per la prima
convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato
della tenuta dei conti deve effettuare per legge all'emittente; a
detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che abbiano
le proprie azioni iscritte in conto presso la societa' o presso le
altre banche del gruppo. Le azioni non possono essere ritirate prima
che l'assemblea abbia avuto luogo.
La societa', verificata la regolare iscrizione del richiedente nel
libro dei soci, a norma dell'art. 10, emette un biglietto di
ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni a lui intestate.
E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio
avente diritto di intervenire e votare in assemblea, che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della societa'. Le deleghe,
compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti
disciplinanti lo svolgimento delle assemblee, valgono tanto per la
prima che per la seconda convocazione.
Ai sensi dell'art. 22.5 dello statuto sociale ogni socio puo'
rappresentare sino a un massimo di tre soci. Al riguardo, si fa
tuttavia presente che l'art. 1, comma 1, lett. d) del Decreto Legge
24 gennaio 2015, n. 3 (recante "Misure urgenti per il sistema
bancario e gli investimenti"), approvato dalla Camera dei Deputati in
data 12 marzo 2015 e dal Senato in data 24 marzo 2015, in corso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha stabilito che il numero
massimo di deleghe conferibili ad un socio "non e' inferiore a 10".
Non e' ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia,
anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si
applicano ai casi di rappresentanza legale.
Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che la
documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli
argomenti all'ordine del giorno, comprensiva delle relazioni del
Consiglio di Amministrazione sui singoli punti all'ordine del giorno,
e' depositata, a termini di legge e di regolamento assembleare,
presso la Sede Sociale ed e' reperibile sul sito internet
(www.venetobanca.it) della Banca.
Montebelluna, 25 marzo 2015
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
prof. Francesco Favotto
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