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Convocazione di assemblea I Signori Azionisti di Delta Erre S.p.A., Societa' fiduciaria di organizzazione aziendale,di revisione e di servizi di trust, sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2015 alle ore 17.00 presso la sede sociale in Padova, via Trieste 49/53, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 11 maggio 2015 alle ore 18.30 presso Villa Italia, Via S. Marco n. 51 - Padova, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni relative; 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del periodo di durata in carica e del numero dei suoi componenti ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale; fissazione dei compensi; nomina del Presidente; 3. Fissazione dei compensi da assegnare al Collegio Sindacale nel caso di assegnazione allo stesso dell'incarico di Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs.231/2001. 4. Acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti i cui titoli siano depositati presso la sede sociale almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. Paolo Mazzi T15AAA4729