Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' indetta per il giorno  30  aprile
2015, alle ore 08,30, presso la sede sociale in  Citta'  della  Pieve
(PG), Via Stradone n. 49, Fraz. Moiano,  in  prima  convocazione,  e,
qualora nel suddetto giorno non  si  raggiungesse  il  numero  legale
prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per  il  giorno
10 maggio 2015, alle ore 09,30, presso  la  sede  sociale  in  Citta'
della Pieve (PG), Via  Stradone  n.  49,  Fraz.  Moiano,  in  seconda
convocazione, per discutere e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  PARTE ORDINARIA 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2014:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2.  Informativa  annuale  ai  soci  prevista  dalla  normativa   di
vigilanza sull'attuazione delle politiche di remunerazione.  Modifica
delle politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30 dello  Statuto
Sociale. 
  3. Informativa in tema di "Attivita'  di  rischio  e  conflitti  di
interesse nei confronti di soggetti collegati alla banca". 
  4. Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione  e  del
Collegio Sindacale. Nomina del Collegio dei Probiviri. 
  5. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
amministrazione, del Comitato esecutivo e del  Collegio  sindacale  e
approvazione  dei  parametri  cui  commisurare  la  liquidazione  dei
rimborsi spese sostenute dagli esponenti aziendali. 
  6. Determinazione del compenso per l'amministratore indipendente. 
  7. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali ed extra professionali degli amministratori e
sindaci. 
  Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni  tutti  i
soci che,  alla  data  di  svolgimento  dell'Assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Nei quindici giorni che precedono l'assemblea presso la sede  e  le
succursali della Banca e' depositata una copia del bilancio  e  delle
relazioni previste dagli artt. 2428 e  2429  c.c.  e  14  del  D.Lgs.
39/2010. 
  Il Documento di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione di
cui i soci possono tenere conto ai fini dell'elezione  delle  cariche
sociali, e' liberamente consultabile presso la sede e  le  succursali
della Banca. Ciascun socio ha diritto di avere una copia gratuita. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Palmiro Giovagnola 

 
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