Convocazione dell'assemblea dei soci 
 

  Viene convocata per  il  giorno  20  aprile  2015  alle  ore  11.00
l'Assemblea dei Soci  di  GE  Capital  Interbanca  S.p.A.  presso  la
propria sede legale in Corso Venezia, 56,  Milano,  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. esame e  approvazione  del  bilancio  individuale  di  esercizio
chiuso al 31 dicembre 2014; presentazione del bilancio consolidato al
31  dicembre  2014;  Relazione  del  Consiglio  di   Amministrazione;
Relazione  del  Collegio  Sindacale;  Relazione  della  Societa'   di
Revisione; delibere inerenti e conseguenti; 
  2. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo
Presidente  per  gli  esercizi  2015-2016-2017;  determinazione   del
compenso annuale, delibere inerenti e conseguenti; 
  3. nomina del Collegio Sindacale  e  del  suo  Presidente  per  gli
esercizi  2015-2016-2017;  determinazione  del   compenso,   delibere
inerenti e conseguenti; 
  4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione per
il 2014; approvazione delle politiche di remunerazione per  il  2015,
delibere inerenti e conseguenti; 
  5. relazione della Funzione Internal Audit sulla rispondenza  delle
prassi di remunerazione alle politiche  approvate  nel  2014  e  alla
normativa applicabile. 
  Ai  sensi  dell'articolo  11  dello  Statuto,  l'intervento  e   la
rappresentanza in Assemblea di Soci  sono  regolati  dalle  norme  di
legge. 
  Milano, 26 marzo 2015 

                       Amministratore delegato 
                           Paolo Braghieri 

 
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