Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati  in  Assemblea  Straordinaria  e
Ordinaria in prima convocazione il giorno 22  aprile  2015  alle  ore
15,30 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 23 aprile  2015
alla medesima ora, presso la sede  sociale,  in  Genova,  via  Ettore
Vernazza n. 27, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  - parte straordinaria 
  1) Modifica dello Statuto sociale agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21
riguardante l'adeguamento alla  normativa  ed  alle  disposizioni  di
vigilanza  recentemente  emanate   in   materia   di   politiche   di
remunerazione ed incentivazione e di governo societario. 
  - parte ordinaria 
  1) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 
  2) Relazione del Collegio Sindacale; 
  3) Relazione della Societa' di Revisione; 
  4) Bilancio al 31 dicembre 2014 e deliberazioni relative; 
  5) Determinazione del compenso ai Consiglieri di Amministrazione; 
  6)  Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  per  il   triennio
2015-2016-2017; 
  7) Determinazione del compenso agli Amministratori indipendenti per
il triennio 2015-2016-2017; 
  8) Nomina del Collegio Sindacale e  del  Presidente  del  Collegio,
previa determinazione degli emolumenti. 
  9) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione  ai
sensi dell'art. 24 dello Statuto; 
  10) Approvazione delle Politiche di remunerazione  ai  sensi  delle
Disposizioni di Vigilanza per le banche  -  Circolare  n.  285  -  7°
aggiornamento del 20 novembre 2014 della Banca d'Italia; 
  11) Acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357  e
seguenti del Codice Civile. 
  Il  deposito  delle  azioni  a'  sensi  di  Legge   potra'   essere
effettuato, fino a due giorni prima della data dell'assemblea, presso
le casse sociali o presso Banca Sella - Biella. 
  Genova, 24 marzo 2015 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Augusto Passadore 

 
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