Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria
per il giorno 27 aprile 2015 alle ore  14.30  presso  lo  studio  del
notaio Andrea Positano de Vincentiis in Roma, Via Lucrezio Caro 38, e
occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2015 nello
stesso luogo alla stessa ora, per deliberare sul seguente: 
  Ordine del Giorno 
  Parte ordinaria: 
  1. Bilancio dell'esercizio 2014 - relazione sulla  gestione,  stato
patrimoniale, conto  economico,  nota  integrativa  e  relazione  del
Collegio sindacale; 
  2. Destinazione degli utili dell'esercizio 2014; 
  3. Esame di proposta di dividendo straordinario; 
  4. Incremento della riserva legale subordinato all'assunzione della
delibera di cui al punto 1. della parte straordinaria; 
  5. Aggiornamento per il 2015 di compenso e indennita' forfetaria di
presenza per i consiglieri e  i  sindaci,  in  base  alla  variazione
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, ai  sensi  dell'art.  17
dello statuto sociale; 
  6. Varie ed eventuali. 
  Parte straordinaria: 
  1. Aumento  gratuito  del  capitale  sociale  da  attuare  mediante
incremento del valore nominale delle azioni (art. 2442 c.c.); 
  2. Modifiche conseguenti dello Statuto sociale (articolo  6,  comma
1). 
  Per intervenire all'Assemblea valgono le disposizioni di legge e di
statuto. 
  Domodossola, 27 marzo 2015 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Claudio Lodoli 

 
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