Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede sociale di UNIQA Insurance Group  AG,  sita  in  Vienna,  Untere
Donaustrasse n. 21, - per il giorno 28 aprile 2015 alle ore 16.00  in
prima convocazione ed, occorrendo, in seconda  convocazione,  per  il
giorno successivo, stessi luogo ed ora, per  discutere  e  deliberare
sul seguente 
  ordine del giorno 
  1. Relazione annuale predisposta dal Consiglio di  Sorveglianza  ai
sensi dell'art. 24 del Reg. ISVAP n. 39/2011 in materia di  politiche
di remunerazione: delibere inerenti e conseguenti; 
  2. Relazione annuale predisposta dal Consiglio di  Sorveglianza  ex
art. 2409terdecies lettera f) cod. civ. sull'attivita'  di  vigilanza
svolta, sulle omissioni e sui fatti  censurabili  rilevati:  delibere
inerenti e conseguenti; 
  3. Proposta  motivata  del  Consiglio  di  Sorveglianza  in  ordine
all'integrazione dell'incarico e del relativo compenso alla  Societa'
di  revisione  PricewaterhouseCoopers  SpA:   delibere   inerenti   e
conseguenti; 
  4. Delibera in  materia  di  distribuzione  degli  utili  ai  sensi
dell'art. 2364bis, comma 1 n. 4) cod. civ.; 
  5. Presa atto della scadenza del mandato e nomina nuovi  componenti
del Consiglio di Sorveglianza ex art. 2409duodecies cod. civ., previa
determinazione del loro numero, quantificazione  del  loro  compenso,
designazione del Presidente e del Vicepresidente. 
  Ai sensi di Statuto, possono intervenire in Assemblea gli azionisti
titolari del diritto di voto. Ogni azione da' diritto ad un voto. Per
intervenire all'Assemblea gli azionisti debbono depositare le azioni,
presso la sede sociale o presso la sede  della  societa'  capogruppo,
almeno due (2)  giorni  non  festivi  prima  di  quello  fissato  per
l'Assemblea. Le azioni non possono essere ritirate prima  della  fine
dell'Assemblea. 
  Milano, 26 marzo 2015 

             p. il consiglio di gestione - Il presidente 
                         Michele Meneghetti 

 
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