Convocazione di assemblea straordinaria dei soci 
 

  I  signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria presso lo Studio del Notaio  Paola  Casali  in  Milano,
Corso Italia, 8, per il giorno 24 Aprile  2015,  alle  ore  9:30,  in
prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 25 Aprile  2015  alle
ore 9:00, stesso luogo, in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
assumere le deliberazioni inerenti e  conseguenti  alle  materie  del
seguente 
  Ordine del giorno 
  Parte ordinaria 
  1) Autorizzazione alla modifica  delle  politiche  di  investimento
della societa' a suo tempo approvate, consistente nella  eliminazione
delle politiche stesse. 
  Parte Straordinaria 
  2) Adeguamenti e modificazioni statutarie relative all'Articolo 3.)
Oggetto. 
  Partecipazione all'assemblea 
  Ai sensi  dell'art.  83-sexies  del  D.Lgs.  58/1998  ("TUF")  sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il  diritto  di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa'  apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato  sulla  base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo)  giorno
di  mercato  aperto  precedente  la  data  dell'Assemblea  (ossia  il
15Aprile 2015 - record date). Le  registrazioni  in  accredito  e  in
addebito compiute sui conti successivamente a tale data non  rilevano
ai fini  della  legittimazione  all'esercizio  del  diritto  di  voto
nell'Assemblea e,  pertanto,  coloro  che  risultano  titolari  delle
azioni solo successivamente alla suindicata record date  non  avranno
il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del  TUF,  le  comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro la  fine  del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la  data  fissata  per
l'Assemblea in prima convocazione,  ossia  entro  il  21Aprile  2015.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le
comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il   suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. Le condizioni per l'intervento  in  assemblea  mediante
collegamento audio/video sono stabilite dall'art.  12  dello  Statuto
Sociale.  Lo  Statuto  Sociale  e  il  Regolamento  Assembleare  sono
pubblicati sul sito internet della Societa' www.ikf-holding.it. 
  Esercizio del voto per delega 
  Ogni socio che ha diritto di intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto  della  normativa
vigente. 
  Documentazione 
  La documentazione relativa agli argomenti  all'ordine  del  giorno,
ivi incluse le inerenti proposte  di  deliberazione,  sara'  messa  a
disposizione del pubblico, nei  termini  di  legge,  presso  la  sede
legale in Milano, Viale Tunisia n. 41. Gli Azionisti avranno facolta'
di ottenerne copia. 
  Il presente avviso di convocazione e' pubblicato sul sito  internet
della Societa' www.ikf-holding.it 
  Milano, 07 Aprile 2014 

               IKF S.p.A. - L'amministratore delegato 
                      dott. Andrea Maria Gritti 

 
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