Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori  soci  della  BENE  BANCA  Credito  Cooperativo  di  Bene
Vagienna  (Cuneo)  s.c.  sono  convocati  in   assemblea   in   prima
convocazione per il giorno 30 aprile 2015 ore 12,00  presso  la  sede
legale della banca, in Bene Vagienna (CN) - Piazza  Botero  n.  7,  e
occorrendo in seconda convocazione, il giorno 10 maggio 2015 alle ore
10,00 in Bene Vagienna (CN) - presso  il  Palazzetto  dello  Sport  -
Viale Rimembranza n. 4 per deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno: 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2014:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni  professionali  ed  extra-professionali   degli   esponenti
aziendali e dei dirigenti. 
  3.  Determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
  4. Incarico per lo svolgimento della revisione legale dei conti  di
bilancio alla societa' Deloitte & Touche SpA: informativa. 
  5. Informativa in riferimento alle politiche in materia di  assetti
organizzativi, gestione  delle  operazioni  e  controlli  interni  in
materia  di  attivita'  di  rischio  e  conflitti  di  interesse  nei
confronti  di  soggetti  collegati  -  Determinazione  dei   compensi
dell'amministratore indipendente e delle modalita' di  determinazione
dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato. 
  6.  Politiche  di  remunerazione:   informativa   all'assemblea   e
deliberazioni conseguenti. 
  7. Eventuali. 
  Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di  voto  i  soci
che, alla data di svolgimento della stessa,  risultino  iscritti  nel
libro dei soci da almeno novanta giorni. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, il  socio  puo'  farsi
rappresentare  da  altro   socio   persona   fisica   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante  delega
scritta. Ogni socio non puo' ricevere piu' di una  delega.  La  firma
dei deleganti apposta sulla  delega  potra'  essere  autenticata  dal
presidente della societa' o  da  un  notaio  o  da  dipendenti  della
societa'  a  cio'  espressamente   autorizzati   dal   consiglio   di
amministrazione. Per l'autentica il socio potra'  recarsi  presso  la
sede legale, le sedi distaccate e le filiali della banca in orario di
apertura  al  pubblico  nei  giorni  precedenti  all'assemblea.  Sono
autorizzati  all'autentica  delle  firme   dei   soci   deleganti   i
responsabili ed i  vice  responsabili  delle  filiali  e  delle  sedi
distaccate, limitatamente alle  deleghe  presentate  dai  soci  della
propria agenzia. Sono altresi' autorizzati all'autentica delle firme,
il responsabile dell'area crediti, il responsabile dell'area  finanza
e il responsabile dell'area organizzazione.  I  soggetti  autorizzati
potranno eventualmente procedere all'autentica delle  firme,  secondo
le predette modalita', al di fuori dei locali della banca, il  giorno
stesso  dell'assemblea  in  presenza  del   socio   delegante,   fino
all'apertura dei lavori assembleari. 
  I modelli  di  delega  sono  inclusi  nell'avviso  di  convocazione
recapitato ai  soci  e  sono  altresi'  disponibili  presso  la  sede
sociale, le sedi distaccate,  le  filiali  della  banca  e  sul  sito
internet www.benebanca.it. 
  Le  operazioni  si  svolgeranno  in  conformita'   al   regolamento
dell'assemblea  ordinaria  e  straordinaria  della  banca,  approvato
dall'assemblea ordinaria del 15 marzo 2014, liberamente  consultabile
dai soci presso la sede sociale, le sedi distaccate, le filiali della
banca e sul sito internet della stessa. 
  Bene Vagienna, 25 marzo 2015 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        Pier Vittorio Vietti 

 
T15AAA5295