Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  E' convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci presso la sede sociale,
in Montagnana (PD) Via G. Matteotti n. 11, per il  giorno  28  aprile
2015, alle ore 13, in prima convocazione, e  presso  i  locali  della
Cantina di Soave in Borgo Rocca Sveva - Via Covergnino, n. 7 -  37038
Soave (VR), per il giorno 03 maggio 2015, alle ore 10,00, in  seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2014:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  2. Ripianamento delle perdite di esercizio 2010, 2011, 2012 e  2013
rinviate a nuovo; 
  3. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione,  del  Comitato  Esecutivo  e  degli   Amministratori
Indipendenti; 
  4. Stipula della  polizza  relativa  alla  responsabilita'  civile,
infortuni professionali e "Kasko in  Itinere"  per  amministratori  e
sindaci; 
  5. Integrazione del Collegio Sindacale a seguito  delle  dimissioni
di un Sindaco effettivo, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ.; 
  6. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri; 
  7.  Politiche  di  remunerazione.   Informative   all'assemblea   e
deliberazioni conseguenti; 
  8. Esame, discussione e deliberazione in  merito  a  modifiche  del
Regolamento  elettorale  e  assembleare  ed  eventuale  rinumerazione
dell'articolato. 
  Potranno intervenire in Assemblea tutti i soci che,  alla  data  di
svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni
nel Libro dei Soci. 
  Presso la sede sociale della Banca resta depositata sino alla  data
della riunione assembleare la documentazione relativa al bilancio. 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso  e'  liberamente  consultabile  dai  soci  nel  sito
istituzionale  della  Banca,  presso  la  sede  sociale,  presso   le
succursali e le sedi  distaccate  della  Banca  e  ciascun  socio  ha
diritto ad averne una copia gratuita. 
  Montagnana, 24 marzo 2015 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        Piergiorgio Agostini 

 
T15AAA5383