Convocazione di assemblea 
 

  L'assemblea dei soci e' convocata per il giorno 30 aprile 2015 alle
ore  12,00  presso  la  sede  legale  della  banca  in  Villanova  di
Castenaso, via Tosarelli 207, in prima convocazione, ed occorrendo in
seconda convocazione per il giorno 16  maggio  2015  alle  ore  17.30
presso il Novotel, a  Bologna  (BO)  in  via  Michelino  73,  con  il
seguente Ordine del giorno: 
  1) Discussione ed approvazione del bilancio al  31  dicembre  2014,
nonche' della relazione  degli  Amministratori  sull'andamento  della
gestione e sulla situazione  dell'impresa,  udita  la  relazione  dei
Sindaci. Delibere conseguenti. 
  2) Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30, 2° comma dello
Statuto Sociale. Deliberazioni e comunicazioni conseguenti. 
  3) Politiche in materia di controlli  interni  sulle  attivita'  di
rischio e sui conflitti  di  interesse  nei  confronti  dei  soggetti
collegati; comunicazioni all'assemblea. 
  4) Rinnovo polizze relative alla responsabilita' civile e infortuni
professionali ed extraprofessionali degli Amministratori e Sindaci. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, il socio potra'  farsi
rappresentare  da  altro   socio   persona   fisica   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante  delega
scritta, contenente il nome del  rappresentante,  e  nella  quale  la
firma delegante sia autenticata dal Presidente della societa' o da un
notaio, disgiuntamente fra loro. 
  Ogni socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe. 
  Possono interevenire in assemblea ed hanno diritto di voto  i  soci
iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni. 
  I soci potranno prendere visione del progetto  di  bilancio  e  dei
relativi allegati presso la sede legale della Banca. 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Augusto Mioli 

 
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