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Convocazione di assemblea ordinaria I Signori Soci, sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria indetta in prima convocazione il giorno 30 aprile 2015 alle ore 8,30 presso la Sede sociale in Vergato (BO) Via Monari n. 27 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno sabato 23 maggio 2015 alle ore 15,00 presso la sala "Cinema Nuovo" in Vergato (BO) Via G. Garibaldi n. 3 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 1) Bilancio al 31 Dicembre 2014: deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Politiche di remunerazione. Informative all'Assemblea. 3) Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali. 4) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato. 5) Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e infortuni professionali ed extraprofessionali degli amministratori, sindaci e dirigenti. 6) Elezione a norma di Statuto: - dei componenti il Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione medesimo; - del Presidente e degli altri componenti del Collegio sindacale; - dei componenti del Collegio dei probiviri. Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale potranno intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con il versamento del capitale sottoscritto. Il Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa'. Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte e puo' ricevere non piu' di una delega. L'autentica di eventuali deleghe potra' essere effettuata presso la Sede e le Filiali della Banca nei giorni lavorativi durante l'orario di apertura al pubblico o presso un notaio. Il Bilancio, la Relazione di Gestione e la Nota Integrativa sono in visione presso la Sede sociale. I lavori dell'assemblea saranno disciplinati dal vigente Regolamento consultabile dai soci sul sito internet www.bccvergato.it ovvero presso la Sede sociale. Vergato, 02 aprile 2015 Il presidente Viviano Fiori T15AAA5393