Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci di questa banca e' convocata per  il
giorno venerdi' 24 aprile 2015, alle ore 8,30, presso la sede sociale
sita in Castel Goffredo, Via Giotto n. 2, in prima  convocazione,  e,
qualora nel suddetto giorno non  si  raggiungesse  il  numero  legale
prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per  il  giorno
sabato 25 aprile 2015, alle ore 10,00 presso il Palatennistavolo sito
in Castel Goffredo - Via Puccini n. 5, in seconda  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1)  Bilancio  al  31  dicembre  2014.  Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  2) Politiche di remunerazione dei consiglieri  di  amministrazione,
dei dipendenti e dei collaboratori; informative all'assemblea; 
  3) Determinazione dei compensi degli amministratori e sindaci; 
  4) Stipula  di  polizze  relative  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali ed extraprofessionali  per  amministratori  e
sindaci; 
  5) Determinazione dei compensi dell'amministratore indipendente; 
  6) Elezioni dei componenti del Consiglio  di  Amministrazione,  del
Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale e  dei  componenti
del Collegio dei Probiviri. 
  Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle  votazioni
tutti i Soci che,  alla  data  di  svolgimento  della  stessa,  siano
iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci. 
  Presso la Sede sociale e  le  succursali  risultano  depositati  il
bilancio e le annesse relazioni. 
  Il  Consiglio  di  Amministrazione  ha  svolto   un   processo   di
autovalutazione  anche  al  fine  di  definire  la  propria  adeguata
composizione in relazione al prossimo rinnovo. Le relative risultanze
sono depositate,  a  disposizione  dei  Soci  che  possono  prenderne
visione e richiederne copia, presso la Sede sociale e le succursali. 
  Il   Regolamento   Assembleare   ed   Elettorale   e'   liberamente
consultabile dai soci presso la sede sociale e presso  le  succursali
della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita. 
  Castel Goffredo, 3 aprile 2015 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         dott. Michele Mura 

 
T15AAA5439