Convocazione di assemblea generale ordinaria dei soci 
 

  I signori Soci sono convocati in Assemblea Generale  Ordinaria  per
il giorno di giovedi' 30 aprile 2015 alle ore 12.00  presso  la  Sala
Parrocchiale di Via De Amicis n. 10 Staranzano, in prima convocazione
e, in mancanza del numero legale prescritto, in seconda  convocazione
per il giorno di domenica 10 maggio 2015 alle ore  09.00,  presso  il
Cinema Multisala Kinemax di Monfalcone Strada Provinciale per  Grado,
per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio   e   della   nota
integrativa  al  31  dicembre  2014,   udita   la   relazione   degli
Amministratori e dei Sindaci sull'andamento della  gestione  e  sulla
situazione dell'impresa  e  del  soggetto  incaricato  del  controllo
contabile.   Proposta   di   destinazione   dell'utile   d'esercizio.
Discussione e deliberazioni in merito. 
  2.  Politiche  di  remunerazione.   Informative   all'Assemblea   e
deliberazioni conseguenti. 
  3. Determinazione, ai  sensi  dell'art.30  dello  statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  Soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
  4.  Determinazione  dei  compensi  degli  Amministratori  e   delle
modalita'  di  determinazione  dei  rimborsi  spese   sostenute   per
l'espletamento del mandato; stipula polizze assicurative. 
  5.  Elezione   di   alcuni   dei   componenti   il   Consiglio   di
Amministrazione previa determinazione del numero  dei  componenti  il
Consiglio di Amministrazione medesimo. 
  Ai sensi dell'art.25, 1°  comma  dello  statuto  sociale,  potranno
intervenire all'Assemblea e avranno diritto di voto i  Soci  iscritti
nel libro dei Soci da almeno novanta giorni. 
  Ai sensi dell'art.26 del Regolamento elettorale ed assembleare,  si
rammenta che lo stesso  e'  consultabile  dai  Soci  presso  la  sede
sociale e presso tutte le Succursali della Banca e ciascun  Socio  ha
diritto ad averne una copia gratuita. 
  La  documentazione  di  bilancio,  con  annesse  relazioni,  e'   a
disposizione di tutti i Soci presso  la  Sede  Sociale  della  Banca,
durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea. 
  Staranzano, 03 aprile 2015 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       Carlo Antonio Feruglio 

 
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