Avviso di convocazione assemblea straordinaria e ordinaria dei soci 
 

  I Signori Soci della Prader Bank SpA AG sono invitati a partecipare
all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci che avra'  luogo  in
prima convocazione il giorno 27.04.2015 alle ore 08:00 presso la sede
sociale sita in Bolzano, piazzetta della Mostra n. 2 e - ove  occorra
- in seconda convocazione nello stesso luogo il 26.05.2015  alle  ore
18:00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  Parte Straordinaria: 
  1. Proposta di modifica degli articoli num.  15.3,  17,  20,  20.2,
20.5, 21.3 dello Statuto Sociale. 
  Parte Ordinaria: 
  1. Bilancio al 31.12.2014 e destinazione dell'utile  di  esercizio;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2.  Conferma  degli  Amministratori  cooptati  dal   Consiglio   di
Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 C.C. 
  2.  Politiche  in  materia  di  remunerazione  ed   incentivazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4. Modifica del Regolamento Assembleare in adeguamento  alle  nuove
norme statutarie. 
  3. Varie ed eventuali. 
  I Soci possono partecipare all'Assemblea personalmente o per delega
secondo quanto previsto  nello  Statuto  Sociale  e  nel  Regolamento
Assembleare. Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci  che,
alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti  da  almeno
due giorni nel libro dei Soci. 
  I lavori assembleari saranno  disciplinati  dalla  Disposizioni  di
Legge, dallo  Statuto  Sociale  e  dal  Regolamento  Assembleare.  Il
bilancio di esercizio, corredato della documentazione di Legge, sara'
depositato a disposizione dei Signori Soci, nei quindici  giorni  che
precedono l'Assemblea, presso la Sede Sociale. 
  Bolzano, li 31.03.2015 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Alfred Former 

 
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