Convocazione di assemblea 
 

  I  Sig.ri  Azionisti,  Consiglieri  e  Sindaci  sono  invitati   ad
intervenire all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata  presso
la sede sociale della Societa' sita in Rimini, Via Chiabrera n. 34 D,
per il giorno 30 aprile 2015, alle ore 16.30, in  prima  convocazione
ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 maggio  2015
alla medesima ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente: 
  Ordine del giorno 
  1. Bilancio chiuso al 31 dicembre 2014; relazione del Consiglio  di
Amministrazione, proposta di deliberazione dell'utile e relazione del
Collegio Sindacale; 
  2. Delibere conseguenti e connesse; 
  3.  Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  per  il   triennio
2015-2016-2017 previa determinazione del numero dei membri; 
  4. Determinazione del compenso per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione; 
  5. Nomina del Collegio Sindacale per  il  triennio  2015-2016-2017,
designazione del Presidente e  determinazione  dell'emolumento  annuo
spettante ai Sindaci effettivi; 
  6.  D.Lgs  231/01:  indicazioni  dell'Assemblea   per   la   nomina
dell'Organismo di Vigilanza da effettuarsi in occasione  della  prima
riunione del nuovo Organo Amministrativo; 
  7. Varie ed eventuali. 

                            Il presidente 
                          Agostini Giuseppe 

 
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