Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
L'Assemblea ordinaria dei Soci e' indetta in prima convocazione,
mercoledi' 29 aprile 2015 alle ore 08:00 presso la Sede della Banca
in Pompiano, Piazza S. Andrea n. 12 e, qualora nel suddetto giorno
non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida
costituzione dell'Assemblea, in seconda convocazione domenica 24
maggio 2015 alle ore 09:30 presso la Facolta' di Ingegneria
dell'Universita' degli Studi di Brescia in via Branze n. 38 -
Brescia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni.
3. Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio
per soci e clienti e per esponenti aziendali, ai sensi dell'art. 30
dello Statuto sociale.
4. Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione,
dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Banca da rapporti
di lavoro subordinato:
a) Informativa all'Assemblea;
b) Modifiche delle politiche di remunerazione.
5. Composizione del Consiglio di Amministrazione: determinazione
numero amministratori (art. 32 Statuto sociale e art. 15, comma 3,
del Regolamento Assembleare ed Elettorale).
Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni tutti i
Soci che, alla data di svolgimento dell'assemblea risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci.
Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che e' depositata,
a termini di legge, presso la Sede Sociale della Banca, copia del
bilancio e delle relazioni.
Il Regolamento Assembleare ed Elettorale e' liberamente
consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le succursali
della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita.
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il presidente
Ubaldo Antonio Casalini
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