Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Milano
Corso Como n. 17 il giorno 28 aprile 2015  alle  ore  9.00  in  prima
convocazione ed occorrendo  in  seconda  convocazione  il  giorno  29
aprile 2015 stessi ora  e  luogo,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
  Ordine del giorno 
  1)   Bilancio   al   31.12.2014,   relazione   del   consiglio   di
amministrazione sulla gestione e relazione  del  collegio  sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2) Nomina di amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3) Deliberazioni in tema di compensi agli amministratori. 
  4) Politiche di remunerazione degli organi sociali e del personale,
la cui attivita' puo' avere un impatto significativo sul  profilo  di
rischio  della  Societa',  ai  sensi  del  regolamento  Isvap  39/11.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  A norma di legge  possono  partecipare  all'assemblea  i  soci  che
abbiano depositato 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea i
loro certificati presso la sede sociale o le  sedi  e  filiali  degli
istituti Intesa Sanpaolo e Unicredit. 

                      L'amministratore delegato 
                        Frederic de Courtois 

 
T15AAA5686