Convocazione di assemblea 
 

  I signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  straordinaria
presso lo Studio Legale HNF in Milano, via Senato 12, per  il  giorno
28 aprile 2015 alle ore 14.00 in prima convocazione  ed,  occorrendo,
per il giorno 29 aprile 2015, nello stesso luogo e alla  stessa  ora,
in seconda convocazione, nonche', sempre occorrendo, per il giorno 30
aprile  2015,  nello  stesso  luogo  e  alla  stessa  ora,  in  terza
convocazione, per deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1.   Avveramento    della    condizione    sospensiva    deliberata
dall'Assemblea  in  data  23  dicembre  2014  cosi'  come  modificata
dall'Assemblea  in  data  20  febbraio  2015.  Delibere  inerenti   e
conseguenti. 
  2. Relazione del Consiglio di Amministrazione in merito allo  stato
di  avanzamento  del  "Piano  Burgo  2020",  dei  correlati   aspetti
finanziari  e  della  relative  negoziazioni.  Delibere  inerenti   e
conseguenti. 
  3. Modifiche statutarie necessarie e/o opportune  da  adottarsi  ai
fini del perfezionamento degli  accordi  accessori  al  "Piano  Burgo
2020". Delibere inerenti e conseguenti. 
  4.  Emissione  di  strumenti  finanziari.   Delibere   inerenti   e
conseguenti. 
  Le  relazioni  e  le  proposte  di  deliberazione   sulle   materie
all'ordine  del  giorno  saranno  depositate  presso  le  sedi  della
societa' a partire dal quinto giorno antecedente alla  data  prevista
per l'adunanza; i soci hanno facolta' di ottenerne copia. 
  Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno  cinque
giorni prima di quelli fissati per l'adunanza, abbiano effettuato, ai
fini di legge, il deposito delle loro azioni presso la cassa  sociale
in Altavilla Vicentina, Via Piave 1, oppure presso le seguenti  casse
incaricate: 
  Banca  Antonveneta,  Banca   Generali,   Intesa   Sanpaolo,   Banca
Intermobiliare, Banca  Popolare  di  Milano,  Banco  Popolare,  Banca
Popolare di Vicenza, Monte dei Paschi di Siena, UniCredit Banca. 
  Altavilla Vicentina, 8 aprile 2015 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Girolamo Marchi 

 
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