Convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 30 aprile
2015 alle ore 18.30 in Sora (FR) presso  la  sede  della  Banca,  Via
Romana Selva snc, in prima convocazione, e per il  giorno  09  maggio
2015 alle ore 09.00 in seconda convocazione, in Veroli  (FR),  presso
l'Abbazia  di  Casamari  (sala  del  Granaretto),  per  discutere   e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2014:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. politiche di remunerazione. Informativa all'assemblea; 
  3. determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
amministrazione  e  del  Collegio  sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato; 
  4. determinazione dei compensi dell'Amministratore  indipendente  e
delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per
l'espletamento del mandato; 
  5. stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e Sindaci; 
  6. regolamento nei limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti
aziendali; 
  7.  incarico  Revisore  legale  dei  conti  ai  sensi  del  Decreto
Legislativo  39/2010  e  determinazione  del  relativo  compenso   su
proposta motivata del Collegio sindacale; 
  8. elezione del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di
amministrazione previa determinazione del numero  dei  componenti  il
Consiglio di amministrazione medesimo; 
  9. elezione del Presidente e degli  altri  componenti  il  Collegio
sindacale; 
  10. elezione dei componenti il Collegio dei probiviri; 
  11.  determinazione,  ai  sensi   dell'art.   30   dello   Statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  ciascun  socio  puo'
farsi rappresentare  da  altro  socio  persona  fisica  che  non  sia
Amministratore, Sindaco o dipendente della Societa', mediante  delega
scritta autenticata da un Notaio o dal  Presidente  della  Banca.  La
delega deve essere depositata secondo  le  modalita'  e  nei  termini
stabiliti dall'art. 5.2 del Regolamento assembleare. Si rammenta  che
la Banca ha adottato un Regolamento elettorale ed  assembleare;  esso
e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede  sociale  e  sul
sito internet della Banca www.bancadegliernici.it, ciascun  socio  ha
diritto di averne una  copia  gratuita.  Per  agevolare  i  Soci,  il
Presidente del C.d.A. garantisce la presenza dalle ore  15  alle  ore
17, nei giorni lavorativi, dal 15 aprile 2015, presso la  sede  della
Banca. La documentazione relativa ai  singoli  punti  all'ordine  del
giorno sara' a disposizione dei soci presso la sede  nei  termini  di
legge e di statuto. 
  Sora, 09 aprile 2015. 

                            Il presidente 
                     avv. Pier Paolo Mastrantoni 

 
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