Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  ordinaria  per  il
giorno 30 aprile 2015 ad ore 08.00, in prima  convocazione  presso  "
Palace Grand Hotel  Varese"  in  Varese,  via  L.  Manara  n.11,  ed,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 maggio  2015  ad
ore 14.30, stesso luogo,  per  deliberare  sul  seguente  ordine  del
Giorno 
  1. Adempimenti ex art. 2364 del Codice Civile: 
  a)  Esame  e  approvazione  del  bilancio  d'esercizio  eretto   al
31.12.2014 (comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota
integrativa) e della relazione sulla gestione predisposta dall'organo
amministrativo (se non omessa ai  sensi  del  combinato  disposto  ex
artt. 2428 e 2435 bis cod.civ.). 
  b) Relazione del collegio Sindacale al bilancio d'esercizio  eretto
al 31 dicembre 2014; 
  2.  Rinnovo  del  Consiglio  di  Amministrazione  per  il  triennio
2015/2017 e, piu' precisamente fino all'Assemblea che  approvera'  il
bilancio da  erigere  al  31  dicembre  2017,  e  determinazione  del
relativo compenso; 
  3. Nomina dei Componenti del Comitato di Presidenza. 
  Varese, 07 aprile 2015 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       Carcano Luigi Giovanni 

 
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