Convocazione assemblea ordinaria e  straordinaria  di  Banca  Ifigest
                               S.p.a. 
 

  BANCA IFIGEST S.P.A. sede in Firenze, Piazza Santa  Maria  Soprarno
n.1,  capitale  sociale   Euro   16.425.000   i.v.   partita   I.V.A.
04337180485, numero  di  iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  di
Firenze e codice fiscale n. 03712110588 REA di Firenze n.425733. 
  E' convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria di Banca Ifigest
S.p.A. che si terra' presso la sede in Firenze,  Piazza  Santa  Maria
Soprarno n.1 il giorno  30  aprile  2015  alle  ore  11.00  in  prima
convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per  il  giorno  7
maggio 2015 stesso luogo ed  ora,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  Parte Ordinaria 
  1. Delibere ai sensi dell'art.2364  del  Codice  Civile,  comma  1,
nn.1, 2 e 3; 
  2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; 
  3. Politiche di remunerazione ed incentivazione: 
  approvazione del  nuovo  documento  concernente  le  "Politiche  di
remunerazione e incentivazione del personale"; 
  delibere  in  merito  al  rapporto  tra  componente   variabile   e
componente fissa della remunerazione per l'anno 2015; 
  informativa all'Assemblea. 
  Parte Straordinaria 
  4. Revisione  dello  Statuto  sociale  ed  adeguamento  alle  nuove
normative  di  vigilanza:  oggetto,   trasferimento   delle   azioni,
modalita' di  convocazione  dell'Assemblea,  compiti  dell'Assemblea,
composizione del Consiglio di Amministrazione, ruolo  e  compiti  del
Presidente,  poteri  e  compiti  del  Consiglio  di  Amministrazione,
composizione, funzionamento poteri e compiti del Comitato  Esecutivo,
poteri dell'Amministratore Delegato, poteri e  compiti  del  Collegio
Sindacale, altre modifiche minori. 
  Hanno diritto d'intervento tutti  gli  azionisti  nell'ossequio  di
quanto stabilito dall'art.11 dello Statuto Sociale e quanto  previsto
dall'art.2370 c.c. 

                            Il Presidente 
                          Giovanni Bizzarri 

 
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