Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti e'  convocata
in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2015, alle  ore  10.00,
ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno  4  maggio  2015,
alle ore 10.00, presso la  sede  sociale,  in  viale  M.  Finzi  587,
Modena, per discutere e deliberare il seguente 
  Ordine del Giorno 
  Parte Ordinaria 
  1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio  al  31  dicembre
2014; delibere inerenti e conseguenti 
  2. Adeguamento della riserva legale sino alla sua capienza massima,
a valere sulle riserve disponibili: delibere inerenti e conseguenti 
  3. Proposta di  copertura  delle  perdite  relative  all'anno  2013
mediante  utilizzo  della  Riserva  Sovrapprezzo   azioni:   delibere
inerenti e conseguenti 
  4. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del  loro
Presidente, previa determinazione del loro numero e degli emolumenti:
delibere inerenti e conseguenti 
  5.  Proposta   del   Collegio   Sindacale   per   il   conferimento
dell'incarico di revisione legale dei conti per  il  periodo  2015  -
2017: delibere inerenti e conseguenti 
  Parte Straordinaria 
  1. Proposta di modifica statutaria: conferimento  al  Consiglio  di
Amministrazione della facolta'  di  procedere  all'adeguamento  della
riserva legale, a valere sulle riserve  disponibili,  ogni  qualvolta
cio' si rendesse necessario; delibere inerenti e conseguenti 
  2. Aumento di capitale sociale a titolo gratuito ai sensi  dell'art
2442  del  Codice  Civile  per  un  importo  massimo  pari  ad   Euro
1.735.286,00 mediante l'emissione  di  massimo  n.  1.735.286  azioni
ordinarie prive del valore nominale da attuarsi mediante  imputazione
a  capitale  di  un  pari  ammontare  prelevato  dalla  "Riserva   da
sovrapprezzo azioni". Conseguenti modifiche dello Statuto  Sociale  e
deliberazioni inerenti e conseguenti 
  Partecipazione all'Assemblea 
  Il capitale sociale di Primi sui  Motori  S.p.A.  ammonta  ad  Euro
1.520.786,00 ed e' composto  da  1.520.786  azioni  ordinarie,  senza
indicazione del valore nominale. Ciascuna azione da'  diritto  ad  un
voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della  societa'.  Alla
data odierna la societa' detiene n. 12.056 azioni proprie. 
  Ai sensi di legge la legittimazione all'intervento in Assemblea  ed
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
alla Societa' effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei
conti ai sensi di legge, sulla  base  delle  evidenze  delle  proprie
scritture contabili relative al termine della giornata contabile  del
settimo giorno di mercato  aperto  precedente  la  data  fissata  per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 21  aprile  2015  (record
date); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente  a  tale  termine  non   rilevano   ai   fini   della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del  TUF,  le  comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro la  fine  del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la  data  fissata  per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro  il  27  aprile  2015.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le
comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il   suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea puo' farsi
rappresentare  mediante  delega  scritta  ai  sensi   delle   vigenti
disposizioni di legge, con facolta' di  sottoscrivere  il  modulo  di
delega  reperibile  sul  sito   internet   societario   all'indirizzo
www.primisuimotori.it La delega puo' essere trasmessa  alla  societa'
mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo  Primi  sui  Motori
S.p.A., V.le Marcello Finzi 587, 41122 Modena (MO),  ovvero  mediante
notifica   elettronica    all'indirizzo    di    posta    certificata
direzione@primipec.it 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Presentazione Liste per le  nomine  dei  membri  del  Consiglio  di
Amministrazione 
  In  ottemperanza  a  quanto  previsto  dall'art.17  dello   statuto
sociale,  hanno  diritto  alla  presentazione  della   lista   quegli
azionisti che da soli o in  associazione  ad  altri  azionisti  siano
titolari complessivamente di azioni rappresentanti almeno il 10%  del
capitale sociale  aventi  diritto  di  voto,  da  comprovare  con  il
deposito  di  idonea  certificazione.  Le   liste   dovranno   essere
depositate presso la sede legale di V.le M.Finzi 587, Modena almeno 7
giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione,
ovvero entro il  giorno  23  aprile  2015,  unitamente  ai  documenti
richiesti dalla normativa vigente. 
  Documentazione 
  La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla  normativa
vigente, verra' messa a disposizione  del  pubblico  presso  la  sede
legale di V.le Marcello  Finzi,  587,  41122  Modena  (MO),  e  sara'
consultabile  sul  sito   internet   della   societa'   all'indirizzo
www.primisuimotori.it entro i previsti termini di legge. 
  Il presente avviso e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte  II
e sul sito internet della societa'. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Alessandro Reggiani 

 
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