Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Soci della Banca di Viterbo Credito Cooperativo sono invitati  ad
intervenire all'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, il giorno
30 aprile 2015 alle ore 12,00  presso  la  Sede  Sociale  di  Via  A.
Polidori, 72 a Viterbo, ed in seconda convocazione il giorno Domenica
24 maggio 2015 alle ore 8,45 presso "Hotel Salus  Terme",  Viterbo  -
Strada Tuscanese, 26/28 (ex  "Pianeta  Benessere")  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  - Relazione del  Consiglio  di  Amministrazione,  con  proposta  di
riparto utili esercizio 2014 e relative deliberazioni; 
  - Relazione del Collegio Sindacale e relativa deliberazione; 
  - Presentazione ed approvazione del bilancio di  esercizio  2014  e
della relativa nota integrativa e relative deliberazioni; 
  - Determinazione ai sensi dell'art. 21 dello  Statuto  Sociale,  in
ordine al sovrapprezzo azioni; 
  -   Politiche   di   remunerazione:   determinazioni   sulla   loro
applicazione  nell'esercizio  2014  e   sul   nuovo   documento   per
l'esercizio 2015 (art. 29 secondo comma Statuto Sociale); 
  - Determinazione del  fido  massimo  da  concedere  ad  uno  stesso
obbligato; 
  - Determinazione dei gettoni di presenza  agli  Amministratori,  ai
componenti il Comitato Esecutivo e del compenso annuale ai Sindaci; 
  - Determinazione del compenso annuale per i componenti del Collegio
Sindacale per la funzione di controllo legale; 
  - Determinazione del compenso annuale ai  componenti  del  Collegio
Sindacale a seguito  dell'attribuzione  del  ruolo  di  organismo  di
vigilanza previsto dal D. Lgs.  231/01  in  tema  di  responsabilita'
amministrativa degli enti; 
  - Determinazione dei compensi all'Amministratore Indipendente ed al
referente aziendale della funzione internal audit esternalizzata; 
  - Varie ed eventuali. 
  - Rinnovo cariche sociali: 
  a) Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente e  di  n.  8
Amministratori; 
  b)  Collegio  Sindacale:  nomina  di  3   Sindaci   Effettivi   con
designazione del Presidente e di 2 Sindaci Supplenti. 
  A norma dell'articolo 24 dello Statuto: 
  -Possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto  di
voto; hanno diritto di voto quelli che risultano iscritti  da  almeno
novanta giorni nel libro soci. 
  -Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a  lui
intestate. 
  -Il Socio puo' farsi rappresentare da altro  Socio  persona  fisica
che non sia Amministratore,  Sindaco  o  dipendente  della  Societa',
mediante delega scritta, contenente  il  nome  del  rappresentante  e
nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente, da
Consiglieri  o  dipendenti  della  Societa'  a  cio'   delegati   dal
Consiglio, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a  cio'  per
legge autorizzato. 
  -Ogni Socio non puo' ricevere piu' di una delega. 
  Viterbo, 10/04/2015 

    p. Il consiglio di amministrazione - Il vice presidente f.f. 
                          Vincenzo Fiorillo 

 
T15AAA5893