Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I Signori azionisti di ARC Real Estate  S.p.A.  sono  convocati  in
assemblea, per il giorno 30 aprile 2015, in prima convocazione  e  il
giorno 06 maggio 2015,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  In sede straordinaria 
  alle ore 16,30 presso lo Studio del  Notaio  Eliodoro  Giordano  in
Campobasso, Piazza della Vittoria, 14 
  1) Proposta all'Assemblea dell'adeguamento Statuto a  societa'  non
quotata, relativamente ai seguenti articoli: 
  Art. 8. - Trasferibilita' e negoziazione delle  azioni  (le  azioni
non sono piu' ammissibili su sistemi multilaterali di negoziazione) 
  Art. 9. - OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti (eliminato) 
  Art. 10. - Assemblea (convocazione  tramite  raccomandata  o  posta
elettronica certificata e abolizione della possibilita' di richiedere
l'integrazione delle materie da trattare) 
  Art. 12. - Diritto di intervento ed esercizio del diritto  di  voto
(eliminazione di riferimenti alle azioni della societa' ammesse  alla
negoziazioni nei mercati ) 
  Art. 14. - Operazioni con parti correlate (eliminato) 
  Art. 15.  -  Consiglio  di  amministrazione  (gli  organi  delegati
riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al  Collegio  Sindacale
ogni sei mesi, non ogni tre) 
  Art. 17.- Nomina e sostituzione  degli  amministratori  (abolizione
delle liste) 
  Art. 22. - Nomina e sostituzione dei sindaci (abolite le liste) 
  Art. 23. - Revisione legale dei  conti  (  puo'  essere  esercitato
anche dal Collegio Sindacale) 
  Una copia del nuovo Statuto da approvare, adattato a  societa'  non
quotata, e' reso disponibile dal  giorno  della  pubblicazione  della
convocazione dell'Assemblea presso il sito  internet  www.arcgroup.it
nell'area investor relation. 
  In sede ordinaria 
  Alle ore 17,30 presso la sede sociale in Campobasso, Contrada Colle
delle Api n° 41/F 
  1) Approvazione del bilancio di esercizio Arc Real Estate SPA  anno
2014 e relativi allegati; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2) Attribuzione al Collegio Sindacale del Controllo Contabile; 
  3) Nomina di un nuovo consigliere ex art. 2386 Codice Civile; 
  Campobasso, il 09 aprile 2015 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                       Massimiliano De Castro 

 
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