Avviso di convocazione assemblea ordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno  giovedi'
30 aprile 2015, alle ore 17.00,  presso  la  Sede  Amministrativa  di
Ospedaletto d'Istrana, Via del Mutton, 8, in prima convocazione. 
  In mancanza del numero legale per il giorno 
  Sabato 23 maggio 2015 alle ore 16.00 
  in seconda convocazione, presso gli impianti  sportivi-parrocchiali
di Sala d'Istrana, via Olimpia, 7, per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
  ordine del giorno 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2014:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  2.   Politiche   di   remunerazione.   Informative   all'assemblea.
Deliberazioni conseguenti; 
  3. Determinazione dei compensi per l'amministratore indipendente  e
per i componenti il  Collegio  Sindacale  per  lo  svolgimento  della
funzione di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01; 
  4. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali degli amministratori e sindaci; 
  5. Nomina di 3 amministratori in sostituzione di  3  amministratori
dimissionari ai sensi  dell'art.  2386  del  codice  civile  per  gli
esercizi 2015-2016; 
  6. Conferma  della  durata  novennale  dell'incarico  di  revisione
legale conferito a Re.Bi.S. srl in data 18 maggio 2014 dall'assemblea
dei Soci. 
  Avviso importante 
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. 
  Copia della  documentazione  prevista  dalla  legge  e'  depositata
presso la Sede sociale e le filiali. 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  Sede
sociale e le filiali e ciascun socio ha diritto ad averne  una  copia
gratuita. 
  Per l'autentica delle deleghe ai sensi dell'art. 25 dello statuto e
dell'art. 5 del  regolamento  assembleare  ed  elettorale,  il  socio
potra' recarsi presso la Sede e presso le filiali durante l'orario di
lavoro. 
  Istrana, 10/04/2015 

         Per il consiglio d'amministrazione - Il presidente 
                           Reginato Paolo 

 
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