Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  La Banca Popolare Lecchese  S.p.A.,  con  sede  sociale  in  Lecco,
Piazza  Manzoni  ang.  Via  A.  Visconti,   Capitale   sociale   Euro
30.052.691,40 i.v. - Cod. ABI 05015, per n.5.824.165 azioni ordinarie
del valore nominale di Euro 5,16, iscritta nel Registro delle Imprese
di Lecco , Codice  fiscale  e  P.  IVA  ,  al  02261070136,  iscritta
all'Albo delle Banche con  numero  5332,  soggetta  all'attivita'  di
direzione e coordinamento di Banca Popolare dell'Etruria e del  Lazio
soc. coop. in Amministrazione  Straordinaria,  quale  Capogruppo  del
Gruppo Banca Etruria iscritto all'Albo dei  Gruppi  Creditizi  al  n.
5390.0 
  comunica 
  che e' stata convocata l'Assemblea ordinaria  e  straordinaria  dei
Soci, in prima convocazione, per il giorno 30 aprile 2015,  alle  ore
8.30, presso la Sede Sociale, ed occorrendo, in seconda convocazione,
per  il  giorno  29  maggio  2015,  alle   ore   16.00,   presso   la
Confartigianato Imprese Lecco, Sala Assemblee - piano II - parcheggio
superiore, sita in Lecco, Via Galileo Galilei n. 1  per  discutere  e
deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  Parte ordinaria 
  1)  Progetto   di   Bilancio   al   31/12/2014,   Relazione   degli
Amministratori sulla  gestione,  Relazione  del  Collegio  Sindacale:
delibere inerenti e conseguenti; 
  2) Nomina Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile:
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi  dell'art.
24 dello Statuto Sociale per  il  triennio  2015-2017  e  nomina  del
Presidente del Collegio Sindacale; 
  4) Determinazione dei compensi spettanti al Collegio Sindacale; 
  5) Attribuzione al Collegio Sindacale della funzione  di  Organismo
di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 
  6) Determinazione dei gettoni di presenza per gli amministratori 
  7)  Presentazione  delle  politiche  di  remunerazione   ai   sensi
dell'art.  8  dello  Statuto  sociale:   deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  Ai sensi dell'art. 2370 Codice Civile e dell'art. 9  dello  Statuto
Sociale,   la   legittimazione   all'intervento   in   Assemblea    e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
all'emittente   Banca   Popolare    Lecchese    S.p.A.,    effettuata
dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture  contabili,
in favore del soggetto a cui spetta il diritto di  voto.  Pertanto  i
titolari  del  diritto   di   voto   che   intendessero   partecipare
all'Assemblea dovranno  richiedere  alla  propria  banca  depositaria
(intermediario)  l'invio  a  Banca  Popolare  Lecchese  S.p.A.  della
comunicazione di cui sopra. 
  In particolare, le azioni oggetto di comunicazione: 
  - dovranno essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta il
diritto di voto a partire dal secondo giorno non  festivo  precedente
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, 
  - non potranno essere cedute fino alla chiusura dell'Assemblea 
  -   coloro   che   risulteranno   titolari   delle   azioni    solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di  partecipare  e
di votare in Assemblea. 
  Entro il termine sopra  indicato,  anche  i  Soci,  le  cui  azioni
risultino gia' immesse in  depositi  a  custodia  ed  amministrazione
presso la Banca, dovranno comunque richiedere per iscritto  -  presso
l'Ufficio Soci dell'Istituto - la predetta  comunicazione  attestante
il deposito delle azioni. 
  Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto  qualora  la
comunicazione sia pervenuta all'emittente oltre il  termine  indicato
nel presente comma, purche' entro  l'inizio  dei  lavori  assembleari
della singola convocazione. 
  Con riguardo alla partecipazione  con  delega  in  Assemblea,  ogni
soggetto che abbia diritto di intervenire puo' farsi rappresentare da
terzi - anche non soci - nel rispetto di  quanto  previsto  dall'art.
2372 del Codice Civile. La rappresentanza non puo'  essere  conferita
ne' ai membri  degli  organi  amministrativi  o  di  controllo  o  ai
dipendenti della Societa' 
  I soci potranno utilizzare  il  modulo  di  delega  in  calce  alla
comunicazione rilasciata dall'intermediario. 
  In conformita' alla normativa  vigente,  nei  quindici  giorni  che
precedono l'Assemblea, sara' depositato presso  la  Sede  sociale  il
Bilancio corredato dalle Relazioni degli Amministratori, dei  Sindaci
e della Societa' di Revisione. 
  Lecco, 31 marzo 2015 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Alberto Bonaiti 

 
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