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Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti Gli azionisti della Perlosport SpA sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria degli azionisti che avra' luogo in prima convocazione il giorno 5 febbraio 2015 alle ore 17.00 presso lo Studio Hager & Partners in Bolzano, piazzetta della Mostra n. 2 e - ove occorra - in seconda convocazione nello stesso luogo in data 10.02.2015 alle ore 17:00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione; nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti; 2. Varie ed eventuali. Gli azionisti possono partecipare all'Assemblea personalmente o per delega secondo quanto previsto nello Statuto Sociale e nel Regolamento Assembleare. Potranno prendere parte all'Assemblea tutti gli azionisti che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel libro degli azionisti. I lavori assembleari saranno disciplinati dalla disposizioni di Legge, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Assembleare. Bolzano, li' 15/01/2015 Il presidente del collegio sindacale dott. Peter Gliera T15AAA629