Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria in Roma, presso la sede sociale sita in  via  Savoia  n
43/47, per il giorno 15 maggio 2015 alle  ore  09.30  ed  in  seconda
convocazione, eventualmente occorrendo, per il giorno 16 maggio 2015,
stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  Parte Straordinaria 
  1)Proposta di aumento di capitale mediante conferimento in  natura,
con esclusione del diritto di opzione, ai  sensi  dell'articolo  2441
comma 4 c.c. finalizzato all'operazione di acquisizione  con  scambio
di azioni di Proxhima; 
  2)Proposta   di   attribuzione   dei   poteri   al   Consiglio   di
Amministrazione per deliberare,  ai  sensi  dell'articolo  2443  c.c.
ulteriori aumenti di capitale con esclusione del diritto di  opzione,
nell'ambito di limiti definiti. Conseguente  modifica  dello  Statuto
Sociale; 
  3)Delibere inerenti e conseguenti 
  Parte Ordinaria 
  4)Piano di acquisto e disposizione di azioni proprie ("buy back"). 
  5)Introduzione del trattamento di fine mandato degli amministratori
esecutivi. Definizione di importi e modalita'. 
  Partecipazione all'Assemblea 
  Ai sensi  dell'art.  83-sexies  del  D.Lgs.  58/1998  ("TUF")  sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il  diritto  di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa'  apposita
comunicazione effettuata da 
  un intermediario autorizzato sulla base  delle  evidenze  contabili
relative al  termine  del  7°  (settimo)  giorno  di  mercato  aperto
precedente la data dell'Assemblea (6 Maggio 2015 - record  date).  Le
registrazioni  in  accredito  e  in  addebito  compiute   sui   conti
successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione
all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Ai sensi  dell'art.
83-sexies, comma 4, del  TUF,  le  comunicazioni  degli  intermediari
dovranno pervenire alla Societa' entro la fine del 3° (terzo)  giorno
di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione,  ossia  entro  il  12  Maggio  2015.  Resta  ferma   la
legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le  comunicazioni
siano pervenute alla Societa'  oltre  il  suddetto  termine,  purche'
entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. 
  Esercizio di voto per delega 
  Ogni socio che ha diritto di intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto  della  normativa
vigente. 
  Documentazione 
  La documentazione relativa all'Assemblea sara' messa a disposizione
del  pubblico,  almeno  15  giorni  prima  dell'assemblea  in   prima
convocazione, presso la sede sociale di GALA. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                      ing. Filippo Tortoriello 

 
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