Convocazione di assemblea straordinaria dei soci 
 

  La Banca Popolare Lecchese  S.p.A.,  con  sede  sociale  in  Lecco,
Piazza  Manzoni  ang.  Via  A.  Visconti,   Capitale   sociale   Euro
30.052.691,40 i.v. - Cod. ABI 05015, per n.5.824.165 azioni ordinarie
del valore nominale di Euro 5,16, iscritta nel Registro delle Imprese
di Lecco, Codice fiscale e P. IVA, al 02261070136, iscritta  all'Albo
delle Banche con numero 5332, soggetta all'attivita' di  direzione  e
coordinamento di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio  soc.  coop.
in Amministrazione Straordinaria, quale Capogruppo del  Gruppo  Banca
Etruria iscritto all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 5390.0 
  COMUNICA 
  che e' stata convocata l'Assemblea Straordinaria dei Soci, in prima
convocazione, per il giorno 27 maggio 2015, alle ore 9.00, presso  la
Sede Sociale, ed occorrendo, in seconda convocazione, per  il  giorno
29 maggio 2015, alle ore 17.45,  presso  la  Confartigianato  Imprese
Lecco, Sala Assemblee - piano II  -  parcheggio  superiore,  sita  in
Lecco, Via Galileo Galilei  n.  1  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente Ordine del giorno: 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Modifiche Statutarie; 
  2. Proposta di Aumento di capitale sociale fino ad  un  massimo  di
euro 4.950.000,00, previa riduzione del capitale ex art.  2446  c.c.;
delibere inerenti e conseguenti. 
  Ai sensi dell'art. 2370 Codice Civile e dell'art. 9  dello  Statuto
Sociale,   la   legittimazione   all'intervento   in   Assemblea    e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
all'emittente   Banca   Popolare    Lecchese    S.p.A.,    effettuata
dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture  contabili,
in favore del soggetto a cui spetta il diritto di  voto.  Pertanto  i
titolari  del  diritto   di   voto   che   intendessero   partecipare
all'Assemblea dovranno  richiedere  alla  propria  banca  depositaria
(intermediario)  l'invio  a  Banca  Popolare  Lecchese  S.p.A.  della
comunicazione di cui sopra. 
  In particolare, le azioni oggetto di comunicazione: 
  - dovranno essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta il
diritto di voto a partire dal secondo giorno non  festivo  precedente
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, 
  - non potranno essere cedute fino alla chiusura dell'Assemblea 
  -   coloro   che   risulteranno   titolari   delle   azioni    solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di  partecipare  e
di votare in Assemblea. 
  Entro il termine sopra  indicato,  anche  i  Soci,  le  cui  azioni
risultino gia' immesse in  depositi  a  custodia  ed  amministrazione
presso la Banca, dovranno comunque richiedere per iscritto  -  presso
l'Ufficio Soci dell'Istituto - la predetta  comunicazione  attestante
il deposito delle azioni. 
  Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto  qualora  la
comunicazione sia pervenuta all'emittente oltre il  termine  indicato
nel presente comma, purche' entro  l'inizio  dei  lavori  assembleari
della singola convocazione. 
  Con riguardo alla partecipazione  con  delega  in  Assemblea,  ogni
soggetto che abbia diritto di intervenire puo' farsi rappresentare da
terzi - anche non soci - nel rispetto di  quanto  previsto  dall'art.
2372 del Codice Civile. La rappresentanza non puo'  essere  conferita
ne' ai membri  degli  organi  amministrativi  o  di  controllo  o  ai
dipendenti della Societa' 
  I soci potranno utilizzare  il  modulo  di  delega  in  calce  alla
comunicazione rilasciata dall'intermediario. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno dell'Assemblea sara' depositata  presso  la  Sede  Sociale  ai
sensi di legge. 
  Lecco, 7 maggio 2015 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Alberto Bonaiti 

 
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