Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso il
Centro Direzionale Portuale, Via G. Antonio Zani n. 7,  Ravenna,  per
il giorno 23 giugno 2015 alle  ore  1000  in  prima  convocazione  e,
occorrendo, per il giorno 28 giugno 2015,  stessi  ora  e  luogo,  in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1. Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2014,  Relazione  sulla
gestione del Consiglio di  Amministrazione,  Relazioni  del  Collegio
Sindacale e della societa' di  Revisione,  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
  2.  Determinazione  indennita'  agli   Amministratori,   ai   sensi
dell'art. 27 dello Statuto sociale; 
  3. Autorizzazione per l'acquisto e la vendita di azioni proprie. 
  I  signori  Azionisti  titolari  di  azioni  ordinarie  non  ancora
dematerializzate dovranno consegnare le stesse, in tempo utile, ad un
intermediario  per  la  loro  immissione  nel  sistema  di   gestione
accentrata in regime di dematerializzazione, ai  sensi  dell'art.  51
della delibera Consob n. 11768 del  23  dicembre  1998  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
  Potranno  intervenire  all'Assemblea  i   signori   Azionisti   che
risultino averne il diritto in  base  alla  legislazione  vigente;  i
titolari  di  azioni  ordinarie  dovranno  essere  in   possesso   di
certificazione emessa  entro  il  16  giugno  2015  da  intermediario
aderente al sistema di gestione  accentrata  Monte  Titoli  S.p.A.  e
trasmessa alla Societa' entro la stessa data (art. 34 della su citata
delibera Consob). 
  Si ricorda ai signori Azionisti che per  partecipare  all'Assemblea
verra'  richiesta  l'esibizione  di  un  documento  valido   per   il
riconoscimento. 
  Ravenna, 21 maggio 2015 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Matteo Casadio 

 
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